Chi è andato peggio nella crisi delle criptovalute: criminali o utenti legittimi?

Le transazioni illecite di criptovalute sono diminuite in termini di dollari poiché i prezzi dei token sono crollati nella prima metà del 2022, ma le transazioni legittime sono diminuite più del doppio, suggerendo che i criminali sono più resilienti, anche se le forze dell’ordine stanno migliorando nel catturarli, secondo un rapporto degli Stati Uniti. società di aggregazione dati Chainalysis Inc.

Secondo il rapporto, le attività legate ai criminali sono diminuite del 15% a 8 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre le transazioni legittime sono diminuite più del doppio, del 36%, a 4.5 trilioni di dollari. IL capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è sceso di circa il 60% dall’inizio dell’anno, attestandosi a poco meno di 900 miliardi di dollari alla fine di giugno. 

"Molte attività illecite sono anelastiche rispetto ai prezzi", ha affermato Kim Grauer, responsabile della ricerca di Chainalysis, in un'intervista a Forkast. “Non ha flussi e riflussi con il prezzo della criptovaluta; la tua decisione di acquistare beni su un mercato della darknet è in gran parte un'attività basata su casi d'uso. 

Questi potrebbero essere risultati sgraditi per un settore che ha faticato a scrollarsi di dosso le associazioni con attività illegali, come l’uso delle criptovalute sul mercato. sito web ormai defunto Silk Road, che secondo quanto riferito ha gestito fino a 1 miliardo di dollari in droghe illegali e altri servizi criminali prima di essere chiuso nel 2013. 

Un esame più attento dei dati, tuttavia, racconta una storia più complessa, poiché Grauer afferma che le forze dell’ordine globali hanno ottenuto alcune vere vittorie quest’anno quando si tratta di criminalità nel settore.

"L'anno scorso molte forze dell'ordine e agenzie governative in tutto il mondo tendevano ad avere quell'unico nerd delle criptovalute nel seminterrato che avrebbe condotto le loro indagini", ha detto. “Ora hanno ampliato le loro forze; hanno ampliato le loro capacità di analisi forense e blockchain."

Quartieri brutti

Mentre le perdite totali dovute ad attività illecite sono diminuite durante il periodo, il valore perso a causa degli attacchi al protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) è aumentato in modo significativo.

Il rapporto ha rilevato che 1.9 miliardi di dollari sono stati rubati dai protocolli da gennaio a giugno di quest’anno, rispetto agli 1.2 miliardi di dollari nello stesso periodo dell’anno scorso.

La DeFi è esplosa nel 2021 con nuovi protocolli e progetti innovativi, raggiungendo il picco a maggio con una capitalizzazione di mercato totale di oltre 125 miliardi di dollari, una crescita di 16 volte rispetto all’anno precedente.

Poiché la DeFi è orgogliosa della decentralizzazione e della trasparenza, molti pubblicano codice open source e quando iniziano nuovi progetti, utilizzano questo codice per le loro piattaforme. 

Ciò rende fin troppo facile per i criminali informatici individuare le vulnerabilità, ha affermato Grauer, e l’ondata di hack a cui stiamo assistendo ora è l’effetto ritardato dei malintenzionati che si fanno strada attraverso il nuovo codice non appena viene pubblicato.

Un altro recente rapporto di Chainalysis ha affermato che i ponti a catena incrociata – protocolli che collegano reti blockchain separate per consentire transazioni tra di loro – sono particolarmente vulnerabili ai criminali, un sentimento condiviso con Grauer Forchetta. 

“La progettazione efficace di un ponte è ancora fondamentalmente una sfida tecnica irrisolta”, ha affermato, “ogni volta che si dispone di una tecnologia nuova di zecca, si fa del proprio meglio, ma si trovano delle vulnerabilità in essa. Il problema è che [gli hacker] stanno cercando quelle vulnerabilità”.

La folla della truffa

Le truffe legate alle criptovalute ricevono molta pubblicità, ma le perdite causate da tali schemi illegali sono scese del 65% a soli 1.6 miliardi di dollari nel primo semestre, mentre il numero di singole transazioni risucchiate nelle truffe ha toccato il minimo di quattro anni di poco più di 900,000. Le cifre nel 2021 erano più del doppio.

"I truffatori sono costretti a cambiare i loro metodi e penso che si tratti di un cambiamento a lungo termine in cui non ci si libererà delle truffe", ha detto Grauer, "[ma] stanno diventando più sofisticati nel modo in cui perseguono una truffa." bersaglio." 

Grauer ha affermato che le truffe popolari del passato riguardavano la creazione di siti Web falsi con promesse di rendimenti elevati e che quando le criptovalute erano in un ciclo di boom negli anni precedenti, molte persone venivano attirate con la speranza di arricchirsi rapidamente.

Ora c’è una maggiore consapevolezza di queste tattiche, ha aggiunto, e quindi i truffatori hanno dovuto passare a schemi più intensivi che prendono di mira gli individui per lunghi periodi di tempo piuttosto che all’approccio sparpagliato del passato. 

Il valore delle transazioni sulla darknet – una sezione di Internet a cui si accede con software specializzati o autorizzazione e spesso utilizzata per attività illecite – è diminuito del 43% rispetto a giugno 2021. Chainalysis attribuisce questo “quasi certamente” al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che ha sanzionato la Piattaforma darknet russa Hydra ad aprile, sostenendo che si trattasse di un mercato per ransomware illeciti e software di hacking.

Al contrario, le transazioni individuali verso altri siti della darknet da allora sono aumentate, cosa che secondo Chainalysis è probabilmente dovuta allo spostamento di fondi da parte degli ex clienti di Hydra su altre piattaforme. 

“Gli sforzi delle forze dell’ordine funzionano in una certa misura, ma molte volte hanno un effetto di spostamento o il problema Whac-A-Mole”, ha detto Grauer, “stiamo assistendo ad alcune migrazioni verso nuovi mercati”. 

Anche il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di recente ha preso provvedimenti per combattere il riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) che ha aggiunto il mixer di criptovalute Tornado Cash alla sua lista dei cittadini appositamente designati. 

mentre alcuni i gruppi di difesa si stanno opponendo sostenendo che la mossa viola il loro diritto alla privacy, l'OFAC ha affermato che Tornado Cash ha riciclato più di 7 miliardi di dollari dalla sua creazione nel 2019 e viene utilizzato da stati canaglia. 

"Questo è un passo che dimostra che l'OFAC è estremamente disposto e desideroso di essere all'altezza della situazione e utilizzare metodi più avanzati per impedire che i fondi arrivino alla Corea del Nord", ha affermato Grauer.