Perché il Tesoro degli Stati Uniti vuole che i broker forniscano maggiori informazioni sui beni crittografici?

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato le “Dichiarazioni generali sull'anno fiscale dell'Amministrazione” as Presidente Joe Biden ha pubblicato il suo Budget per il 2022. Nel suo documento, il Tesoro afferma che l'evasione fiscale utilizzando asset crittografici è un "problema in rapida crescita". Pertanto, hanno proposto di richiedere maggiori informazioni ai Broker per “prevenire” questo presunto problema.

Un Broker, secondo la definizione fornita dal Tesoro, è un commerciante, un baratto, uno scambio o una persona che agisce “regolarmente” come intermediario per un cliente che effettua transazioni con asset crittografici. Le caratteristiche delle criptovalute e la loro natura digitale consentono ai clienti di effettuare transazioni con entità offshore rimanendo negli Stati Uniti, afferma il Tesoro.

Così, questi clienti hanno l'opportunità di "nascondere il reddito imponibile" con scambi di criptovalute o fornitori di portafogli. Le istituzioni affermano che gli investitori in criptovalute creano anche entità offshore per evitare la dichiarazione dei redditi. Pertanto, ritengono necessario richiedere informazioni agli intermediari per "rafforzare l'adempimento fiscale volontario".

La vecchia e la nuova domanda di transazioni di criptovalute

L'attuale legge conferisce agli Stati Uniti il ​​privilegio di ricevere "determinate informazioni", come identità, proventi delle vendite e altre informazioni su un cliente.

Le entità crittografiche devono già detenere informazioni sui loro clienti e molti hanno una politica Know Your Customer (KYC) in combinazione con misure antiriciclaggio. Tuttavia, dal 2020 il Tesoro cerca di ottenere maggiori informazioni dall'intermediazione crittografica. Una prima proposta per monitorare i portafogli personali o portafogli "segreti" è stata presentata sotto l'amministrazione di Donald Trump.

Ha ricevuto un forte respingimento dalla comunità delle criptovalute. Aziende come Coinbase, Quadrata, Circle e molti altri inviano i loro commenti su una proposta che sembrava affrettata e complicava eccessivamente le operazioni per i broker di criptovalute.

La nuova legge richiederebbe ai broker di segnalare le attività su "alcuni titolari effettivi di entità che detengono conti con loro". Inoltre, la proposta ha evidenziato l'importanza dell'internazionale e afferma che i broker statunitensi potrebbero fornire informazioni alle entità offshore:

Al fine di garantire che gli Stati Uniti siano in grado di beneficiare di un quadro globale di scambio automatico di informazioni rispetto alle criptovalute offshore e di ricevere informazioni sui titolari effettivi statunitensi, è essenziale che gli Stati Uniti forniscano reciprocamente informazioni sui titolari effettivi esteri di determinate entità che effettuano transazioni in criptovalute con broker statunitensi.

La cooperazione con entità offshore avverrebbe “su base automatica”. L'obiettivo è ricevere informazioni sui cittadini che, direttamente o indirettamente, si "impegnano" in transazioni di criptovalute all'estero. L'obiettivo finale è creare un "quadro di scambio automatico globale di informazioni". I documenti aggiungono:

La proposta, se adottata, e combinata con la legge esistente, richiederebbe a un broker di segnalare i proventi lordi e tutte le altre informazioni che il Segretario potrebbe richiedere in relazione alle vendite di criptovalute rispetto ai clienti e, nel caso di alcune entità passive, la loro consistenti proprietari stranieri. La proposta sarebbe efficace per le dichiarazioni che devono essere presentate dopo il 31 dicembre 2022.

Al momento della scrittura, la capitalizzazione di mercato totale del mercato delle criptovalute si attesta a $ 1,43 trilioni dopo settimane di trend ribassista. Le principali criptovalute sono in rosso con il potenziale per un ulteriore deprezzamento se i livelli di supporto chiave vengono persi.

Fonte: https://bitcoinist.com/why-the-us-treasury-want-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-the-us-treasury -vuole-broker fornire maggiori informazioni sulle criptovalute