Donna sanzionata dal Ministero del Tesoro americano dopo aver riciclato fondi per hacker russi

Donna sanzionata dal Ministero del Tesoro americano dopo aver riciclato fondi per hacker russi

Timestamp: 7 novembre 2023 4:26

Tyler Croce Tyler Croce
Pubblicato il: 7 Novembre 2023 Donna sanzionata dal Ministero del Tesoro americano dopo aver riciclato fondi per hacker russi

La cittadina russa Ekaterina Zhdanova è stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il suo ruolo nel riciclaggio di denaro per gruppi ed élite di hacker russi.

"Attraverso facilitatori chiave come Zhdanova, le élite russe, i gruppi di ransomware e altri attori illeciti hanno cercato di eludere le sanzioni statunitensi e internazionali, in particolare attraverso l'abuso di valuta virtuale", ha affermato Brian E. Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria in un comunicato stampa.

La sanzione è stata emessa dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC), un'agenzia che esiste come parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ed è responsabile dell'applicazione delle sanzioni. Zhdanova è accusata di sfruttare i collegamenti internazionali per facilitare il trasferimento di grandi quantità di fondi ad altre organizzazioni di riciclaggio di denaro.

“In un caso, un oligarca russo ha cercato Zhdanova per trasferire per suo conto oltre 100 milioni di dollari di ricchezza negli Emirati Arabi Uniti”, afferma il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, “Inoltre, Zhdanova ha facilitato un servizio di residenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti per i clienti russi, e forse hanno contribuito a offuscare le loro identità.

Il rapporto delineava una serie di suoi crimini. Nel 2021 ha aiutato l'organizzazione di hacker Ryuk e ha riciclato il denaro delle vittime per un valore di oltre 2.3 milioni di dollari per loro conto.

Nel 2022, la banda del ransomware Ryuk è stata riconosciuta come una spina nel fianco e una minaccia crescente per le organizzazioni sanitarie. Le sanzioni imposte a Zhdanova sono severe.

"Come risultato dell'azione odierna, tutte le proprietà e gli interessi nella proprietà della persona designata sopra descritta che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o controllo di cittadini statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC."

Le sanzioni vietano inoltre alle istituzioni finanziarie e ad “altre persone” di interagire con lei.

"I divieti includono l'effettuazione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di, a, o a beneficio di qualsiasi persona designata, o la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da tale persona .”

Anche se un componente chiave del loro gruppo di hacker potrebbe essere stato eliminato, la banda del ransomware Ryuk rimane attiva.

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