Il detective della blockchain ZachXBT ha coinvolto uno YouTuber con oltre 120,000 abbonati in truffe crittografiche per un valore di oltre 1.5 milioni di dollari negli ultimi due anni.
Alcune di queste truffe sono collegate al famigerato Monkey Drainer, un truffatore di phishing anonimo e presuntuoso noto per aver rubato gli NFT delle persone.
Collegamento di "Blue" a Monkey Drainer
Prima di entrare nel mondo delle truffe crittografiche nel luglio 2021, il truffatore, noto come "BlueXBT" o "JB Adventures" (Jack), aveva fatto crescere il suo seguito su YouTube "caricando video di giochi e trolling". tweeted ZachXBT lunedì.
L'investigatore on-chat ha collegato Jack all'indirizzo ENS cool-breeze.eth, che è stato mostrato condividere pubblicamente in un'immagine trapelata dal suo account Snapchat.
Lo stesso indirizzo acquistati BAYC 8668 nell'ottobre 2022. Tuttavia, aveva ricevuto anche afflussi di oltre 85 ETH da 8 indirizzi Ethereum collegati alle truffe di phishing di Monkey Drainer.
Monkey Drainer è noto per aver rubato oltre $ 24 milioni di NFT utilizzando una tecnica chiamata "ice phishing". Con questa tattica, piuttosto che sollecitare direttamente le chiavi private di una vittima, la si spinge a firmare una transazione che dà all'hacker il controllo dei fondi di un utente, utilizzando siti Web crittografici e NFT fraudolenti.
A novembre, CryptoPotato segnalati che Monkey Drainer ha rubato NFT per un valore di oltre 1200 ETH, anche da collezioni come BAYC, CryptoPunks e Otherside.
ZachXBT ha condiviso schermate di Discord in cui Blue si vantava del suo acquisto BAYC, istruendo anche i suoi lavoratori che assistevano con le sue truffe.
"Purtroppo Blue è stato derubato del suo BAYC alla fine del 2022 dopo aver presumibilmente truffato Monkey dal suo taglio a causa di una truffa di phishing", ha continuato ZachXBT.
Le truffe del blu
Blue è tornato a truffare in breve tempo, tuttavia, utilizzando nuovi indirizzi ENS. Ha speso i suoi fondi rubati in oggetti di lusso come automobili, orologi e scarpe, mentre usava altri per scommettere su Stake.
Una delle truffe più recenti di Blue includeva rom rubate da 61.5k ETH e 93.3k USDT LoveMake.eth. "Blue ha ricevuto 49 ETH e 74 USDT per sé dopo la tassa di drenaggio", ha affermato ZachXBT.
Un altro includeva un NFT di Milady & Squiggle oggetto di phishing yancey.eth a Blue's ENS purplelobster.eth. Gli NFT valevano circa 12 ETH, di cui Blue ha tenuto 10.3 ETH al netto della commissione di drenaggio.
"È disgustoso vedere questi truffatori di phishing mostrare zero rimorsi e spendere i fondi per articoli di cattivo gusto", ha concluso ZachXBT. Ha detto che le informazioni su Blue (Jack) sono state condivise con molte delle sue vittime per aiutarlo a intentare un'azione legale contro di lui.
Fonte
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