Il Consiglio antiriciclaggio avverte le banche di osservare da vicino le transazioni Play-to-Earn

L'Anti-Money Laundering Council (AMLC) ha affermato che gli istituti finanziari devono garantire la dovuta diligenza dei clienti quando si tratta e si effettuano transazioni con entità che coinvolgono criptovalute. L'AMLC ha affermato che il promemoria deve essere notato in particolare da banche e piattaforme che fungono da canali di pagamento per giochi play-to-earn come Axie Infinity.

Il direttore esecutivo dell'AMLC Mel Georgie B. Racela ha sottolineato che le istituzioni finanziarie sono coinvolte quando i giocatori convertono i token di gioco in valuta fiat.

“I canali di pagamento utilizzati per i token SLP utilizzati nel gioco possono includere banche ed emittenti di moneta elettronica (EMI). Va ricordato che le banche e le EMI sono soggetti coperti e sono, quindi, tenuti a condurre la due diligence dei clienti, tenere registri e archiviare segnalazioni di transazioni coperte e sospette (STR)." –Mel Georgie Racela, AMLC Exec. Direttore

He aggiunto che le istituzioni coinvolte nella conversione dei token in-game includono persone, che agiscono come facilitatori di pagamento e regolamento “dovrebbero monitorare da vicino i fondi che li attraversano (attraverso l'acquisto o la vendita di tali token) per possibili collegamenti a denaro sporco e presentare tempestivamente la gli STR corrispondenti quando appropriato."

I giochi play-to-earn, come Axie Infinity, non sono sotto la supervisione del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) e non sono coperti dal watchdog "denaro sporco". In cambio della riproduzione dei giochi, i suoi giocatori ricevono criptovalute note come Smooth Love Potion (SLP) e Axie Infinity Shards (AXS); questi token sono convertibili in denaro reale.

I regolatori finanziari erano particolarmente allarmati quando il incidente di hacking nella rete Ronin di Axie Infinity per oltre $ 600 milioni è successo il mese scorso. Si dice che sia uno dei più grandi furti di criptovalute mai registrati.

Secondo i risultati dell'indagine del Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti la scorsa settimana, Lazarus Group e APT38, entrambi associati alla Corea del Nord, erano dietro il crimine informatico. (Leggi di più: Axie Infinity Ronin Network Hack | La Corea del Nord è dietro la rapina alle criptovalute)

A seguito di ciò, il BSP ha nuovamente avvertito il pubblico sui rischi dei token non fungibili (NFT) e ha ricordato loro di rimanere cauti quando si tratta di progetti GameFi (gaming-finance) che coinvolgono token digitali. (Leggi di più: BSP avverte il pubblico sui rischi della piattaforma GameFi dopo $ 600 milioni di Axie Ronin Hack)

Axie Infinity stava risolvendo il problema con raccolta di $ 150 milioni (7.6 miliardi di euro al momento della scrittura) per finanziare il rimborso per i giocatori e gli utenti colpiti dal Ronin Hack. Oltre all'aggiunta di cinque nuovi validatori per rafforzare ulteriormente il sistema di sicurezza della loro rete. (Leggi di più: Chi sono i 5 nuovi validatori Axie Infinity Ronin?)

D'altra parte, Swarup Gupta, un manager del settore presso l'Economist Intelligence Unit (EIU), ha affermato che l'attacco informatico ha mostrato come ci siano ancora delle lacune nel garantire il decentramento per tali piattaforme.

"Il piccolo numero di nodi validatori per la sidechain di Ethereum, Ronin, e il numero ancora più piccolo necessario per approvare una transazione, mostra come tali piattaforme non riescono a fornire i livelli di decentralizzazione necessari per garantire livelli sufficienti di sicurezza informatica", -Swarup Gupta , EIU

Nonostante le autorità di regolamentazione abbiano emesso avvisi sui rischi relativi alla criptovaluta, Gupta ha affermato che i giocatori sono rimasti "in gran parte imperterriti". Ha notato che l'interesse di Filipno per i giochi play-to-earn è aumentato quando la pandemia ha colpito e le persone hanno cercato nuove fonti di reddito.

"Le autorità dovrebbero contattare le corporazioni di gioco nel paese e coordinarsi con loro per fornire informazioni sui rischi inerenti all'attività di gioco play-to-earn... Dovrebbero anche considerare di imporre restrizioni alle transazioni dei giocatori al momento della conversione in valuta fiat poiché questa è un'area che rientra nella giurisdizione del governo”, ha aggiunto.

Secondo l'ultimo aggiornamento di BSP su Axie Infinity nel novembre 2021, hanno affermato che il suo stato di operatore dei sistemi di pagamento (OPS) è ancora in fase di revisione. (Leggi di più: BSP: lo stato OPS di Axie Infinity è ancora in fase di revisione)

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