BaFin, il regolatore del mercato finanziario tedesco, ha avviato un'indagine contro la piattaforma di trading fortexo.co gestita da Flab Group LTD. Secondo l'avviso emesso dall'autorità di vigilanza, la piattaforma di trading non è regolamentata dalle autorità tedesche e potrebbe offrire servizi bancari e finanziari non autorizzati all'interno del paese.
L'azienda dietro il sito Web è autorizzata sotto la giurisdizione di St. Vincent e Grenadine a fornire attività bancarie. Tuttavia, non garantisce automaticamente alla società il potere legale appropriato per offrire tali servizi in Germania, ha affermato il regolatore. “Il contenuto del sito web fortexo.co gestito da Flab Group LTD, nonché le informazioni e i documenti a disposizione di BaFin, giustificano l'ipotesi che la società offra servizi bancari e finanziari non autorizzati in Germania. I fornitori di servizi bancari o finanziari in Germania richiedono un'autorizzazione ai sensi del KWG. Tuttavia, alcune aziende agiscono senza l'autorizzazione richiesta", ha osservato BaFin.
Nello stesso nota di avvertimento, l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) e l'Ufficio di polizia criminale di Stato hanno chiesto alle persone di prestare attenzione quando si tratta di una società senza licenza, che è ancora sotto inchiesta da parte delle autorità tedesche. Al momento della stampa, non ci sono ulteriori aggiornamenti sul fatto che l'organismo di vigilanza abbia concluso che Flab Group LTD non ha rispettato i requisiti legali per operare in Germania.
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A maggio BaFin ha emesso un'ordinanza contro la società di neobanca N26 per rafforzare i controlli e garanzie sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo utilizzando la piattaforma. Il regolatore ha nominato un "commissario straordinario", che avrà il compito di monitorare l'attuazione dell'ordine. L'ordinanza, pur sottolineando che la banca digitale dovrebbe ottemperare ai requisiti generali di due diligence, non specificava alcuna violazione da parte della società.
Tuttavia, N26 ha spiegato che i truffatori stavano abusando della piattaforma spingendo terze parti ad aprire conti, che sono stati utilizzati per scopi fraudolenti.
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