L'operatore dell'exchange di criptovalute BTC-e si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti

Secondo Bloomberg, il 3 maggio Alexander Vinnik, un cittadino russo che gestiva l'exchange di criptovalute BTC-e, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. rapporto.

BTC-e è stato uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo tra il 2011 e il 2017. Secondo la procura, elaborava transazioni per un valore di 9 miliardi di dollari e aveva una base di clienti di oltre 1 milione in tutto il mondo.

I pubblici ministeri hanno aggiunto che BTC-e è stato utilizzato dai criminali informatici per trasferire, riciclare e archiviare proventi criminali derivanti da attività illegali. Ciò includeva i proventi derivanti da hacking, ransomware e distribuzione di narcotici.

Secondo una dichiarazione dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a San Francisco, Vinnik ha gestito l'exchange fino al suo arresto e alla chiusura di BTC-e da parte delle forze dell'ordine. Vinnik, condannato a cinque anni di reclusione per riciclaggio di denaro in Francia nel 2020, rischia un massimo di 20 anni di reclusione negli Stati Uniti

La dichiarazione ha osservato:

"Vinnik gestiva BTC-e con l'intento di promuovere queste attività illegali ed è stato responsabile di una perdita di almeno 121 milioni di dollari."

I pubblici ministeri sostengono che BTC-e non disponeva di un sistema di controllo e consentiva ai criminali di convertire in modo anonimo denaro illecito in criptovalute come Bitcoin. I pubblici ministeri hanno affermato che si è scoperto che l'exchange aveva gestito Bitcoin riconducibili a un'unità di hacking dell'intelligence militare russa responsabile del rilascio delle e-mail dei democratici durante le elezioni americane del 2016 nel tentativo di influenzare i voti.

Negli ultimi mesi, negli Stati Uniti si sono intensificati i controlli e le azioni normative contro le frodi legate alle criptovalute Sam Bankman-Fried, il cofondatore dell'ormai defunto exchange di criptovalute FTX, è stato condannato 24 anni in prigione a marzo per aver orchestrato un piano di frode multimiliardario.

Inoltre, Fai Kwon, il fondatore di Terraform Labs, è stato trovato responsabile per frode in una causa civile nell’aprile 2024. Terraform Labs è crollato nel 2022, innescando una catena di fallimenti e spazzando via 40 miliardi di dollari dal mercato.

Più recentemente, Changpeng Zhao (CZ), il fondatore di Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è stato condannato a quattro mesi di prigione questa settimana per aver commesso errori che hanno consentito lo svolgimento di attività illecite, compreso il finanziamento criminale e terroristico, sulla piattaforma. CZ si era precedentemente dichiarato colpevole mentre Binance aveva pagato la multa più grande della storia e aveva accettato di essere monitorato.

Inoltre, Jennifer Lee, ex vicedirettrice della Divisione delle forze dell'ordine della SEC disse questa settimana che se Donald Trump verrà eletto presidente per un secondo mandato quest'anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti continuerà a "definire il suo spazio e ad occuparsi delle criptovalute".

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• Fonte: https://cryptoslate.com/btc-e-crypto-exchange-operator-pleads-guilty-to-money-laundering-in-the-u-s/