Charles Constant arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro crittografico

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Gli agenti federali hanno arrestato Charles Riley Constant, proprietario di bancomat in valuta digitale con il nome Coindawg. Nel momento in cui scrivo, lui è stato accusato riciclaggio di denaro ed è stato accusato di aver rubato prestiti basati sulla pandemia COVID e di averli convertiti in BTC e altre forme di criptovaluta per nasconderli da occhi indiscreti.

Charles Constant sta affrontando accuse di riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è da tempo un problema serio nel settore delle criptovalute. Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni e assistito a diversi titoli che ne parlavano mixer crittografici stranieri essere chiuso da agenzie come il Dipartimento di Giustizia (DOJ). Molti di questi mixer sarebbero stati utilizzati da stati terroristi come la Corea del Nord per nascondere fondi digitali rubati che vengono poi utilizzati per finanziare i programmi nucleari in corso.

Nell'ultimo caso, si presume che Constant abbia fatto parte di uno schema che ha richiesto più di $ 1 milione di prestiti COVID. I pubblici ministeri affermano che ha riciclato fino a $ 700,000 di quei soldi e li ha rispediti ai suoi co-cospiratori attraverso acquisti di bitcoin, mentre i restanti $ 300 si è affrettato a intascarsi. Il denaro è stato "ripulito" attraverso i suoi bancomat Coindawg ed è stato arrestato per i suoi presunti crimini alla fine di marzo.

Damian Williams – il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e non estraneo ai casi penali nell'arena della valuta digitale – ha commentato in un'intervista:

Ha convertito la maggior parte dei proventi del crimine in bitcoin per i suoi co-cospiratori e ha utilizzato una parte del resto per avviare la sua redditizia attività ATM di criptovaluta.

Durante l’era COVID, molte aziende potevano richiedere i cosiddetti prestiti PPP per assicurarsi di avere i soldi per rimanere a galla e pagare i dipendenti rimanenti, sopportando al tempo stesso una dura economia causata dal virus. Sebbene ciò provenisse certamente da intenti nobili, lo stratagemma ha portato a pesanti carichi di criminalità tra i dirigenti e gli imprenditori che hanno utilizzato il dominio denaro per scopi illeciti, soprattutto perché era prevista la cancellazione del prestito per le società che rispettavano determinati termini.

Le autorità affermano che i prestiti della Small Business Administration (SBA) utilizzati da Constant sono stati archiviati sotto false società e identità. Con i soldi che teneva, acquistò i bancomat crypto in questione e li fece stazionare sia in Texas che in Oklahoma. Attraverso queste macchine, ha raccolto fino a $ 3 milioni in prelievi di criptovalute ed è stato in grado di riscuotere commissioni di transazione del 15% per ogni azione.

Così tanto crimine attraverso gli sportelli automatici BTC

Come parte della loro indagine, gli agenti federali hanno sequestrato ben 18 di queste macchine al momento della stampa.

La criminalità crittografica si verifica da tempo tramite gli sportelli bancomat bitcoin. Non molto tempo fa, abbiamo pubblicato la storia di un uomo anziano che viveva nel Connecticut e che è stato ingannato per inviare $ 60 in BTC ai truffatori un bancomat crittografico.

Tag: Charles Riley Costante, Coindawg, Riciclaggio di denaro