I cofondatori del servizio di mixaggio di criptovalute rischiano di essere accusati di riciclaggio di denaro in seguito all'arresto

I pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno affermato che due cofondatori hanno sviluppato un servizio di mining di criptovalute chiamato Samourai Wallet che ha condotto transazioni illegali per un valore di 2 miliardi di dollari.

Ciascuno dei cofondatori è accusato di riciclaggio di denaro e attività di trasferimento di denaro senza licenza, con il primo che rischia una pena detentiva massima di 20 anni.

Portafoglio Samourai presumibilmente un "rifugio sicuro" per i criminali

Secondo un comunicato stampa dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York, i dirigenti del CEO di Samourai Wallet Keonne Rodriguez e il responsabile della tecnologia William Lonergan Hill, entrambi cofondatori, sono stati arrestati il ​​24 aprile 2024.

Rodriguez è stato arrestato negli Stati Uniti, mentre la detenzione di Hill è avvenuta in Portogallo, con il comunicato stampa in cui si afferma che gli Stati Uniti chiederanno la sua estradizione.

Inoltre, le autorità hanno sequestrato il dominio e i server di Samourai, con l'applicazione non più disponibile per il download negli Stati Uniti, dopo che era stato emesso un mandato di sequestro sul Google Play Store. Prima del sequestro, l’app mobile Samourai contava oltre 100,000 download.

Rodriguez e Hill hanno sviluppato e gestito Samourai tra il 2015 e il 2024, che aveva due caratteristiche: un mixer di criptovaluta chiamato Whirlpool e un servizio di hopping chiamato Ricochet.

Come sostenuto dai pubblici ministeri, entrambe le caratteristiche hanno contribuito a offuscare la fonte dei proventi criminali, fungendo da “rifugio sicuro” per i criminali che cercano di riciclare fondi illeciti. I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che gli imputati "intendevano e sapevano bene che una parte sostanziale dei fondi processati da Samourai erano proventi criminali passati attraverso Samourai a scopo di occultamento".

Attraverso Whirlpool e Ricochet, Samourai avrebbe eseguito transazioni illegali per un valore di oltre 2 miliardi di dollari e riciclato 100 milioni di dollari di proventi criminali provenienti dai mercati illegali del dark web.

Inoltre, Rodriguez e Hill, attraverso tweet e messaggi privati, avrebbero “incoraggiato e invitato apertamente gli utenti a riciclare proventi criminali” utilizzando Samourai. I dirigenti hanno incassato 4.5 milioni di dollari in compensi da Whirlpool e Ricochet, come affermato nel comunicato stampa.

Le autorità statunitensi intensificano la repressione dei mixer crittografici

Rodriguez e Hill sono accusati ciascuno di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, ciascuna delle accuse comporta una pena detentiva massima di 20 anni e cinque anni, rispettivamente.

Secondo una dichiarazione di James Smith, il vicedirettore responsabile dell'FBI:

“Gli autori delle minacce utilizzano la tecnologia per eludere il rilevamento delle forze dell’ordine e creare ambienti favorevoli all’attività criminale. Per quasi 10 anni, Keonne Rodriguez e William Hill avrebbero gestito una piattaforma mobile di mixaggio di criptovalute che forniva ad altri criminali un rifugio virtuale per lo scambio clandestino di fondi illeciti."

Il governo degli Stati Uniti continua a reprimere i mixer crittografici, che si ritiene siano utilizzati da noti elementi criminali come Lazarus Group, per il riciclaggio di denaro.

A marzo, i procuratori federali hanno ottenuto una vittoria contro Roman Sterlingov, operatore del mixer di criptovalute Bitcoin Fog. Sterlingov lo era dichiarato colpevole delle accuse relative al riciclaggio di denaro.

Altri mixer di criptovaluta come Tornado Cash e Blender.io lo erano in precedenza sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, con i dirigenti del precedente accusato di riciclaggio oltre 1 miliardo di dollari.