Azienda accusata di utilizzare i fondi di soccorso COVID per acquistare criptovalute | Notizie in tempo reale sui Bitcoin

Il proprietario del Carolina Fish Market a Ballantyne, nella Carolina del Nord, è nei guai per l'utilizzo un prestito basato su COVID per acquistare criptovaluta. James Seidel è stato accusato di aver frodato la Small Business Administration (SBA) utilizzando i fondi del prestito per disastri economici.

La frode legata al COVID è diventata piuttosto importante

I Pandemia di covid del 2020 e del 2021 hanno provocato un’enorme serie di disastri. L’economia è crollata, le persone erano senza lavoro e molte aziende sono state costrette a chiudere del tutto o a fare tagli seri, per non parlare di tutte le morti che si sono verificate. È stato un periodo brutto e disastroso per molti imprenditori che senza dubbio molti di loro preferiscono non ricordare, e ancor meno riflettere.

Molte agenzie e programmi governativi sono stati istituiti come mezzo per fornire sollievo a coloro che soffrivano. I prestiti PPP, ad esempio, sono stati creati per aiutare le aziende a mantenere i propri dipendenti sul posto e garantire che avessero il denaro necessario per pagare i propri dipendenti quanto valevano.

Sfortunatamente, mentre c'erano molte aziende oneste e corrette riguardo a ciò che stavano attraversando, ce n'erano molte altre che sfruttavano la situazione per commettere frodi e ottenere denaro che non era loro di diritto o mentire per ottenere denaro che veniva poi utilizzato per scopi illeciti.

Secondo recenti documenti giudiziari, la Carolina Fish Market è stata una delle società che avrebbe scelto quest'ultima strada. Dena King – procuratore statunitense per il distretto occidentale della Carolina del Nord – ha spiegato in una recente intervista:

Ogni volta che c'è una grande quantità di denaro a disposizione delle persone, ci sarà un segmento di persone che cerca l'opportunità di arricchirsi.

King afferma che il suo ufficio è regolarmente coinvolto in casi che coinvolgono frodi sui prestiti COVID. Lo scorso giugno, ad esempio, l'SBA aveva riferito che ben 200 miliardi di dollari offerti dall'ufficio erano finiti nelle mani di attori illeciti. Si tratta di quasi il 20% di quanto è stato distribuito. King continuò con:

Ci sono persone che fino alla pandemia non avevano nemmeno attività legittime.

Alcuni crimini gravi nel mix

Ha anche affermato che, mentre alcuni casi sono semplici e aridi, altri mostrano prove evidenti di imprenditori che cercano di utilizzare prestiti per coprire altre frodi. I segnali di allarme in questi casi includono numeri confusi riguardanti il ​​numero di dipendenti che hanno e quanti affari hanno portato queste società. King ha concluso con:

C'erano anche un certo numero di persone che si presentavano come preparatori, quindi le persone potevano effettivamente rivolgersi a consulenti o preparatori che avrebbero compilato queste domande per loro conto includendo molte informazioni fraudolente per poter aiutare le persone a ottenere questi prestiti , ma poi anche questi consulenti, per così dire, sono riusciti a ricavarne una percentuale.

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/company-accused-of-using-covid-relief-funds-to-buy-crypto/