I paesi che ignorano le regole AML sulle criptovalute rischiano di essere inseriti nella “lista grigia” del GAFI – Rapporto

By Clark

I rapporti suggeriscono che la Task Force per l'azione monetaria può condurre controlli annuali per confermare che i paesi stanno implementando norme sul riciclaggio di denaro per i fornitori di criptovalute.

I paesi che non si attengono alle linee guida anti-money wash (AML) per le criptovalute potrebbero ritrovarsi ad aggiungersi alla "lista grigia" della Financial Action Task Force (FATF).

Secondo un rapporto del 7 novembre di Al Jazeera, fonti affermano che l'organismo di vigilanza monetaria mondiale sta conducendo controlli annuali per confermare che i paesi stiano implementando le norme AML e sul finanziamento antiterrorismo (CTF) sui fornitori di criptovalute.

La lista grigia si riferisce all’elenco degli stati che il GAFI considera “Giurisdizioni sotto maggiore monitoraggio”.

Il GAFI afferma che i paesi presenti in questa lista si sono impegnati a risolvere le “carenze strategiche” in tempi brevi e sono quindi soggetti a un’osservazione eccessiva.

Si differenzia dalla “lista nera” del GAFI, che si riferisce ai paesi con “significative carenze strategiche rispetto al riciclaggio di denaro”, un elenco che include la Persia e quindi la Repubblica popolare democratica di Choson.

Al momento ci sono 23 paesi nella lista grigia, insieme a Siria, Sud Sudan, Haiti e Uganda.

Gli hotspot crittografici, proprio come gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e quindi le Filippine, sono nella lista grigia; tuttavia, in linea con il GAFI, ogni paese ha creato un “impegno politico di alto livello” per collaborare con l’organismo di vigilanza monetaria mondiale per rafforzare il proprio regime AML e CFT.

In precedenza il Pakistan era nella lista, ma quando intraprendono 34 azioni per risolvere i problemi del GAFI, non sono soggetti a un'osservazione eccessiva.

Una delle fonti anonime citate da Al Jazeera ha osservato che, sebbene il mancato beneficio dei suggerimenti AML sulle criptovalute non inserirà automaticamente un paese nella lista grigia del GAFI, potrebbe avere un effetto sulla sua valutazione complessiva, spingendo alcuni ad essere osservatori gonfiati.

Cointelegraph ha contattato la Task Force per l'Azione Monetaria per un commento, ma al momento della pubblicazione non ha ricevuto risposta.

Nell'aprile 2022, l'autorità di vigilanza antiriciclaggio ha riferito che diversi paesi, compresi quelli con fornitori di servizi virtuali plus (VASP), non sembrano rispettare i suoi standard sulla lotta al finanziamento della coercizione (CFT) e sull'anti-money wash ( antiriciclaggio).

Secondo i suggerimenti del GAFI, i VASP operanti in determinate giurisdizioni dovevano essere autorizzati o registrati.

A marzo, ha riscontrato che molti paesi presentavano “carenze strategiche” in termini di antiriciclaggio e antiterrorismo, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, Malta, le Isole Cayman e le Filippine.

In ottobre, Svetlana Martynova, organizzatrice del contrasto al finanziamento della coercizione presso le Nazioni Unite (ONU), ha osservato che il denaro e il settore bancario sono i “metodi predominanti” per il finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, Martynova ha anche sottolineato che tecnologie come le criptovalute tendono a "creare opportunità di abuso".

"Se sono esclusi dal sistema economico formale e vogliono acquistare o investire in qualcosa senza nome, e sono avanzati per questo, possono abusare delle criptovalute", ha affermato durante un "Incontro speciale" di chi in ottobre. 28.

Clark

Capo della tecnologia.

I paesi che ignorano le regole AML sulle criptovalute rischiano di essere inseriti nella "lista grigia" del GAFI - Fonte del rapporto https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/