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Coppia arrestata mentre il governo recupera 3.6 miliardi di dollari in bitcoin rubati

Timestamp: 8 febbraio 2022 12:47
Dipartimento di Giustizia
  • In caso di condanna, entrambi i reati comportano una pena massima totale di 25 anni di carcere
  • Si tratta del più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento, ha dichiarato in una nota il vice procuratore generale Lisa Monaco

Il governo degli Stati Uniti ha recuperato la maggior parte della criptovaluta rubata durante l'hacking Bitfinex del 2016 e ha arrestato una coppia sposata presumibilmente collegata ad essa.

Nel 2016, lo scambio di criptovalute è stato sfruttato per circa 4.5 miliardi di dollari, al valore attuale. Finora le forze dell’ordine hanno recuperato più di 3.6 miliardi di dollari Lo ha detto il Dipartimento di Giustizia Martedì. 

Si tratta del più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento, ha dichiarato in una nota il vice procuratore generale Lisa Monaco. "[Gli arresti di oggi] dimostrano che la criptovaluta non è un rifugio sicuro per i criminali", ha affermato Monaco.

Ilya Lichtenstein, 34 anni, e Heather Morgan, 31 anni, residenti a New York, sono stati arrestati per associazione a delinquere volta a riciclare criptovalute e denaro rubati durante l'hacking di sei anni fa. Sono stati anche accusati di associazione a delinquere finalizzata a frodare gli Stati Uniti.

In caso di condanna, entrambi i reati possono comportare una pena massima totale di 25 anni di carcere. Martedì pomeriggio è prevista la loro prima apparizione in un tribunale federale di Manhattan.

"Nel futile tentativo di mantenere l'anonimato digitale, gli imputati hanno riciclato i fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni di criptovaluta", ha affermato Monaco. "Grazie al meticoloso lavoro delle forze dell'ordine, il dipartimento ha dimostrato ancora una volta come può e come seguirà il denaro, indipendentemente dalla forma che assume."

Lichtenstein e Morgan avrebbero cospirato per riciclare 119,754 bitcoin che erano stati rubati dalla piattaforma dopo che un hacker aveva violato i sistemi ed effettuato oltre 2,000 transazioni non autorizzate. 

"Quelle transazioni non autorizzate hanno inviato il bitcoin rubato a un portafoglio digitale sotto il controllo di Lichtenstein", secondo i documenti del tribunale. "Negli ultimi cinque anni, circa 25,000 bitcoin rubati sono stati trasferiti dal portafoglio di Lichtenstein attraverso un complicato processo di riciclaggio di denaro che si è concluso con il deposito di parte dei fondi rubati su conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan."

Il resto dei fondi rubati, circa 94,000 bitcoin, rimangono nel portafoglio utilizzato nell'hacking.

La denuncia sostiene che la coppia ha utilizzato una serie di tecniche di riciclaggio, compreso l'utilizzo di identità fittizie per creare account online e l'utilizzo di programmi informatici per automatizzare le transazioni.

“La criminalità finanziaria colpisce il cuore della nostra sicurezza nazionale ed economica”, ha affermato in una nota il direttore esecutivo associato Steve Francis di Homeland Security Investigations. “Con un hack di questa portata, la collaborazione del settore pubblico e privato è fondamentale per garantire la continua fiducia dei consumatori nel nostro sistema finanziario”.

Le piattaforme crittografiche in generale sono state colpite da numerosi exploit, inclusi diversi avvenuti quest'anno. 

All'inizio di questo mese, gli hacker hanno rubato 120 ether, ovvero 320 milioni di dollari, dal protocollo Wormhole nel file il secondo più grande Hack DeFi fino ad oggi. 

Alla fine di gennaio, il protocollo DeFi (finanza decentralizzata) Qubit Finance ha perso milioni di dollari a causa di un hack dopo aver venduto 206,809 Binance Coin, circa $80 milioni, sono stati rubati.

Il Dipartimento di Giustizia non era disponibile per commenti martedì.

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