Gli scambi di criptovalute consentono ai russi di eludere le sanzioni, secondo quanto riferito

I principali scambi di criptovalute non sono riusciti a impedire alle banche e ai commercianti russi sanzionati di effettuare transazioni, secondo un rapporto forense blockchain. Almeno due piattaforme consolidate di scambio di monete continuano a consentire ai russi di utilizzare le loro carte bancarie in accordi peer-to-peer, mostra l'analisi. Evidenzia anche un crescente interesse russo per il tethering.

I commercianti russi utilizzano ancora i principali scambi di criptovalute per aggirare le restrizioni

Alcuni dei più grandi scambi di risorse digitali del mondo hanno fallito con le misure per impedire agli istituti bancari russi soggetti a sanzioni di operare attraverso le loro piattaforme, rivela un rapporto dalla società di analisi blockchain Inca Digital, annunciata nel primo anniversario dell'invasione di Mosca della vicina Ucraina.

Secondo la ricerca, citata da Bloomberg e Politico, i trader possono ancora utilizzare carte di debito emesse da banche russe sanzionate da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Unione Europea, tra le altre, inclusa la Sberbank di proprietà statale, per fare trading sul peer- piattaforme to-peer (PTP) di due exchange con sede alle Seychelles, Huobi e Kucoin.

Il CEO di Inca Adam Zarazinski ha spiegato che mentre nessuno dei due accetta fondi dalle banche nella lista nera, consentire agli acquirenti di criptovalute di scambiare tra loro utilizzando conti con istituzioni sanzionate rappresenta una "violazione diretta delle sanzioni statunitensi ed europee con un po' di scappatoia". Gli scambi devono ancora commentare i risultati.

Binance offre ai russi modi per convertire i rubli in criptovalute, sostiene Inca

L'indagine ha esaminato i dati su 163 piattaforme di trading di criptovalute, scambi centralizzati e decentralizzati, nonché fornitori di servizi P2P e OTC (over the counter). Quasi la metà di essi consente ai cittadini russi di acquistare valute digitali, applicando diversi requisiti di conoscenza del cliente (KYC), limiti di trading e strumenti di geolocalizzazione. Per esempio, Singapore-based Bybit consente agli utenti di convertire rubli in criptovalute sulla sua piattaforma P2P ed effettuare depositi fiat, anche tramite "qualsiasi carta emessa dalla Russia".

Anche Binance, il leader del settore in termini di volume di scambi giornalieri, è stato menzionato, con il rapporto che identifica potenziali vulnerabilità. Gli autori notano che l'exchange offre "più metodi per i russi per convertire la valuta locale in criptovaluta", anche tramite il suo mercato OTC e P2P, a loro disposizione senza controlli KYC fino a $ 10,000.

Chagri Poyraz, responsabile globale delle sanzioni di Binance, ha dichiarato che l'exchange è una "piattaforma KYC completa ed è stato il primo grande exchange a implementare le criptovalute dell'UE sanzioni … Il nostro team P2P fa lo straordinario passo in più di filtrare qualsiasi forma di comunicazione tra gli utenti per garantire che non ci sia assolutamente alcun potenziale nesso con entità russe attraverso qualsiasi tipo di soluzione alternativa ", ha sottolineato.

Lo studio indica anche l'uso del tether per aggirare le sanzioni occidentali alla Russia, rilevando un picco nelle discussioni sui social media russi sull'utilizzo della stablecoin per le rimesse. "Tether è spesso utilizzato dai russi per spostare denaro fuori dal paese", ha affermato l'amministratore delegato di Inca Digital. Sia Binance che tether hanno affrontato il controllo normativo negli ultimi mesi.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/