Regolamenti sulle criptovalute: perché la base legale è fondamentale

Molte persone festeggiano cryptocurrencies per le loro qualità uniche nel mondo della finanza. Il fatto che siano immutabili, decentralizzati e che puoi usarli per inviare qualsiasi somma di denaro in qualsiasi parte del mondo in poco tempo li rende desiderabili.

Tuttavia, molti li hanno temuti per queste stesse ragioni perché i criminali possono facilmente usarli per le loro attività nefaste. Ecco perché più autorità governative stanno intervenendo con regolamenti per frenare queste attività.

Questo articolo prenderà in considerazione alcuni esempi di scambi conformi alle linee guida normative, alcuni paesi che vanno alla grande nella regolamentazione delle criptovalute e una società che ha raggiunto un'impresa unica negli Emirati Arabi Uniti.

Esempi di scambi regolamentati di criptovalute

Molti dei grandi scambi hanno acquisito licenze in un modo o nell'altro. La maggior parte di queste licenze si trova in paesi avanzati che sono stati recentemente in prima linea nelle normative sulle criptovalute. Ad esempio, Binance non ha registrato il suo scambio negli Stati Uniti, ma ha lanciato una variante specifica per gli Stati Uniti chiamata Binance US nel 2019.

Inoltre, itBit, uno scambio altamente rispettabile lanciato nel 2013, è regolamentato dall'NFS (Dipartimento dei servizi finanziari di New York) ed è soggetto a regole finanziarie come la legge sulla segretezza della banca statunitense e la legge sui patrioti degli Stati Uniti, tra le altre. È uno degli esempi stellari di regolamentazione delle criptovalute nel mondo moderno.

Altri esempi di scambi di criptovalute conformi alle normative in alcuni paesi sono:

• eToroX: Registrato presso l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca.
• LMAX: Registrato presso la Financial Conduct Authority del Regno Unito.
• Coinbase: Registrata come attività di servizi di denaro sotto la rete di applicazione dei crimini finanziari degli Stati Uniti (FinCEN) e la FCA del Regno Unito
• Gemini: Registrato presso il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYSDFS).
• Kraken: Essendo uno degli scambi più antichi, ha licenze in molti paesi, vale a dire
  • (FinCEN)Financial Crimes Enforcement Network negli Stati Uniti
  • (FCA) Autorità di condotta finanziaria nel Regno Unito
  • (FSA) Agenzia di servizi finanziari in Giappone
  • (FINTRAC) Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari in Canada
  • (AUSTRAC) Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari in Australia

Paesi che sono grandi sulla regolamentazione delle criptovalute

• Svizzera: Le criptovalute e gli scambi di criptovalute in genere possono operare pienamente nel paese purché siano registrati, autorizzati e regolamentati dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari svizzeri (FINMA).
• Inoltre, gli scambi devono applicare rigide normative KYC in conformità con gli atti antiriciclaggio (AML) e CFF (Combating the financing of terrorism).
• Liechtenstein: Le criptovalute sono legali anche in Liechtenstein, ma devono essere conformi alle normative antiriciclaggio e devono essere registrate presso la Financial Management Authority (FMA)
• Emirati Arabi Uniti: Le criptovalute e gli scambi di criptovalute devono essere registrati nell'Abu Dhabi General Market (ADGM), nel Dubai International Financial Centre (DIFC) e nella Dubai Financial Services Authority (DFSA).

Per esempio, TRES OTCDMCC è una società che ha ricevuto la prima licenza a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per l'esecuzione di operazioni con criptovaluta (acquisto e vendita). La società fa parte del gruppo di società TRES, ognuna delle quali cerca di sviluppare le proprie attività nel settore delle criptovalute in modo trasparente e legale, scegliendo per questo le giurisdizioni più ottimali dal punto di vista della regolamentazione delle criptovalute. Questo include anche Memoria SIMBA, società di stoccaggio di Bitcoin che ha recentemente ricevuto una licenza per lo stoccaggio negli Emirati Arabi Uniti, oltre a sviluppare le sue attività in Svizzera e Lichtenstein, dove sta lavorando per ottenere le licenze.

TRES DLT DMCC ha anche ricevuto una licenza per sviluppare la token utility dell'azienda, rendendo così possibile avvicinare ogni azienda del settore delle criptovalute al settore legale. In un'entusiasmante svolta di eventi, il gruppo TRES è stato in grado di fare ciò che nessun altro stabilimento aveva mai fatto prima, letteralmente parlando. In quale modo?

Il 19 luglio 2021, il Dubai Multi Commodities Center (DMCC) ha annunciato che si era verificato un nuovo evento nel mondo crittografico di Dubai. Il gruppo TRES ha licenze per eseguire operazioni OTC (Over counter) in criptovalute negli Emirati Arabi Uniti.

Questo recente risultato è venuto dal retro della lunga battaglia del paese contro le criptovalute e ha annunciato un nuovo inizio per il suo settore finanziario. Pertanto, Dubai si è unita al crescente numero di paesi in pace con le criptovalute. Quest'ultimo regolamento è un risultato significativo per il gruppo TRES ed è una testimonianza della loro affidabilità nel mondo delle criptovalute online. Con quest'ultimo risultato, hanno aperto la strada ad altri scambi di criptovalute per operare liberamente in azienda, ovviamente sotto regolamentazione.

Fonte: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/