L'Alta Corte di Delhi reprime i conti che impersonano Peak XV, Sequoia Capital – Fintech Singapore

by Notizie Fintech Singapore Gennaio 30, 2024

L'Alta Corte di Delhi ha incaricato le principali piattaforme di social media, tra cui Telegram, WhatsApp e YouTube, di smantellare gli account collegati a un numero di cellulare accusato di spacciarsi per società di venture capital, Partner di picco XV ed Sequoia Capital.

Questa direttiva fa seguito alle rivelazioni di uno schema Ponzi che ha truffato gli investitori, con alcuni che hanno riportato perdite fino a 30 lakh di INR, secondo un rapporto di The Economic Times.

La truffa è venuta alla luce dopo che Peak XV Partners, uno spin-off della società di venture capital americana Sequoia Capital e un investitore chiave in startup importanti come Razorpay, ha avvertito il pubblico attraverso i suoi social media il 28 dicembre.

Secondo quanto riferito, i truffatori hanno coinvolto le vittime attraverso webinar, consigli azionari e suggerimenti sugli investimenti, indirizzandole successivamente ai loro siti Web e convincendole a scaricare app discutibili per ulteriori "consigli sugli investimenti".

La comunicazione si interromperebbe bruscamente una volta effettuati investimenti significativi o sorti sospetti, lasciando le vittime incagliate.

I truffatori, con il pretesto di "Pak XV", hanno imitato il marchio di Peak XV e utilizzato illegalmente i nomi dei dirigenti senior.

Hanno replicato questa tattica con il marchio Sequoia Capital, creando falsi gruppi su WhatsApp e Telegram per attirare gli investitori con false opportunità di investimento, sfruttando la fiducia consolidata delle aziende nel mercato.

In risposta, il 24 gennaio l’Alta Corte di Delhi ha emesso diverse direttive per frenare questi truffatori. A IndusInd Bank è stato ordinato di congelare l'ID di pagamento associato a queste transazioni.

Nel frattempo, Bharti Airtel, il fornitore di servizi di telecomunicazione per il numero di cellulare implicato, è stato incaricato di disattivarlo.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• PlatoneESG. Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
• Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
• Fonte: https://fintechnews.sg/84323/fintech-india/delhi-high-court-cracks-down-on-accounts-impersonating-peak-xv-sequoia-capital/