Le autorità olandesi arrestano il sospetto sviluppatore Tornado Cash

Le autorità olandesi hanno arrestato uno sviluppatore sospettato di essere coinvolto in riciclaggio di denaro attraverso il servizio di mixaggio di criptovalute Tornado Cash.

Il Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), un'agenzia nei Paesi Bassi responsabile delle indagini sui reati finanziari, ufficialmente ha annunciato l'arresto di un uomo di 29 anni ad Amsterdam venerdì.

L'uomo sarebbe stato coinvolto nella facilitazione dei flussi finanziari criminali e nel riciclaggio di denaro attraverso Tornado Cash, ha affermato l'autorità.

La FIOD ha sottolineato di non aver escluso più arresti nel caso, rilevando che il suo Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ha avviato un'indagine penale contro Tornado Cash nel giugno 2022.

Secondo il FACT, Tornado Cash sarebbe stato utilizzato per nascondere flussi di denaro criminali su larga scala, inclusi hack e truffe crittografiche.

“Questi includevano fondi rubati tramite hack da un gruppo ritenuto associato alla Corea del Nord. Tornado Cash è iniziato nel 2019 e secondo FACT da allora ha raggiunto un fatturato di almeno sette miliardi di dollari", osserva l'annuncio.

La notizia arriva poco dopo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito dozzine di indirizzi Tornado Cash sul sanzioni elenco dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC) l'8 agosto. Circle, una grande azienda di criptovalute ed emittente di USD Coin (USDC), successivamente ha congelato 75,000 USDC collegati a indirizzi sanzionati dall'OFAC.

A causa delle sanzioni, è ora illegale per qualsiasi persona o entità statunitense per interagire con gli indirizzi smart contract di Tornado Cash. Le sanzioni per inadempienza intenzionale possono variare da multe da $ 50,000 a $ 10,000,000 e da 10 a 30 anni di reclusione.

La mossa del Tesoro ha innescato i rapidi sviluppi degli eventi intorno a Tornado Cash. Secondo alcune fonti, alcune altre persone presumibilmente coinvolte nel mixer sarebbero state arrestate anche negli Stati Uniti e in Estonia. Le persone arrestate presumibilmente includevano Roman Panchenko a Seattle e Nikita Dementyev a Tallinn.

Molti nella comunità delle criptovalute hanno espresso indignazione per le autorità che hanno arrestato gli sviluppatori e altre persone coinvolte nello sviluppo di Tornado Cash. Osservatori del settore hanno sottolineato che addebitare agli autori di codice la creazione di strumenti per la privacy contraddice i principi di una società libera.

Oggi è una giornata buia. Scrivere codice è libertà di parola. Gli sviluppatori non sono responsabili del modo in cui altri utilizzano il codice open source. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 12 Agosto 2022

Tra le segnalazioni, il canale Discord di Tornado Cash sarebbe stato cancellato venerdì. Il suo gruppo Telegram ufficiale è ancora intatto al momento in cui scrivo.

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Basato su Ethereum, Tornado Cash è uno strumento che consente agli utenti di offuscare le loro transazioni crittografiche per proteggere il loro anonimato rimescolando le tracce di informazioni sulla blockchain. Cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha affermato che lui ha utilizzato Tornado Cash per donare fondi all'Ucraina per proteggere la privacy finanziaria dei destinatari.