Europol e la polizia informatica ucraina hanno chiuso il programma di frode sugli investimenti

Pubblicato il: 15 Novembre 2022

La polizia informatica ucraina e l'Europol hanno arrestato cinque persone a Kiev e Ivano-Frankivsk che sarebbero state coinvolte in un programma di investimenti che defraudava persone per oltre 200 milioni di euro (oltre 206 milioni di dollari) all'anno.

In questo schema, gli attori delle minacce in diversi paesi europei hanno cercato di convincere le persone a investire in titoli e criptovalute fraudolenti per rubare i loro fondi.

"I dipendenti del dipartimento di polizia informatica insieme alla polizia nazionale, all'ufficio del procuratore generale e ai rappresentanti di Europol hanno smascherato cinque cittadini ucraini che partecipano a un piano criminale internazionale su larga scala", read il comunicato stampa dei funzionari ucraini.

“La documentazione delle azioni dei criminali è avvenuta in collaborazione con le forze dell'ordine di Albania, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia e Spagna. L'indagine sulla frode informatica è iniziata nel 2020, in particolare in Ucraina", ha aggiunto il comunicato stampa.

I criminali informatici hanno contattato le potenziali vittime e hanno offerto loro "grandi" opportunità di investire in criptovalute, azioni, obbligazioni, futures e opzioni. Inoltre, il gruppo aveva i propri siti Web e piattaforme che simulavano attività e crescita per potenziali investitori. Alla fine, gli investitori ingannati hanno capito quando non sono stati in grado di recuperare i loro fondi dalla piattaforma.

C'erano tre call center nella sola Ucraina, mentre cinque persone hanno organizzato l'attività fraudolenta in altri paesi europei.

"Secondo Europol, centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo sono state colpite dalle attività illegali di gruppi transnazionali e i danni sono stimati in oltre 200 milioni di euro all'anno", hanno affermato i funzionari ucraini.

Durante le indagini, le autorità hanno sequestrato più di 500 computer, smartphone e altro hardware. Perquisizioni simili sono avvenute contemporaneamente anche in Albania, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia e Spagna.

I cinque sospetti sono stati arrestati per presunta partecipazione a questa frode e rischiano fino a otto anni di carcere se ritenuti colpevoli.