Funzionari federali ottengono più di 3 milioni di dollari in BTC dai truffatori

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I funzionari federali hanno recuperato quasi 3 milioni di dollari fondi crittografici rubati. Il denaro è stato prelevato attraverso uno schema di frode che ha portato più di 150 unità bitcoin a finire nelle mani di criminali.

Funzionari federali hanno recuperato i BTC rubati

Si presume che lo schema sia iniziato tre anni fa nel 2020. Le persone che sovrintendono al truffa aveva istituito un call center che utilizzavano intrinsecamente per prendere di mira i trader e gli investitori statunitensi. Questi individui li chiamerebbero e fingerebbero di servire come membri delle forze dell'ordine statunitensi.

Avrebbero detto alle persone che stavano chiamando che le loro identità erano state compromesse e, dopo aver ottenuto la loro fiducia, avrebbero chiesto alle vittime di inviare piccoli pezzi di denaro - di solito in bitcoin - a un indirizzo di portafoglio controllato per assicurarsi che potessero essere verificati .

Questa è sempre una bandiera rossa. Nessuna agenzia federale o delle forze dell'ordine chiamerà mai qualcuno così. Inoltre, non ti chiederanno mai di inoltrare fondi. Purtroppo, le vittime non hanno visto cosa stava succedendo e, non essendo in grado di leggere tra le righe, hanno finito per perdere ingenti quantità dei loro portafogli.

Vanessa Avery – il procuratore statunitense per il distretto del Connecticut – ha affermato in una recente intervista:

Questo ufficio e i nostri partner delle forze dell'ordine sono pronti a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per indagare, interrompere e perseguire gli schemi di frode, in particolare le truffe che prendono di mira le popolazioni vulnerabili. Continueremo a essere in prima linea nelle indagini e nel sequestro di risorse digitali come la criptovaluta quando tali risorse sono collegate a comportamenti criminali. Le persone che commettono reati non saranno in grado di nascondere i proventi di tali reati digitalmente o altrove.

Anche Jean Njock – agente speciale in qualità di responsabile della divisione New Haven, CT del Federal Bureau of Investigation (FBI) – ha messo i suoi due centesimi nella mischia, commentando:

Indipendentemente dagli strumenti informatici e dai metodi creati dagli attori criminali per frodare i membri del pubblico, noi dell'FBI, dei marescialli statunitensi e dei servizi segreti dedichiamo tutte le risorse per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Incoraggiamo tutti a condurre la dovuta diligenza per verificare l'autenticità di chi hanno a che fare quando conducono affari online per evitare di essere vittima di truffe.

I beni vengono restituiti

La storia ha un lieto fine in quanto molte delle presunte vittime stanno ora recuperando i loro soldi dopo che i funzionari sono stati in grado di rintracciare i fondi attraverso vari conti in un unico portafoglio digitale in cui erano stati trasferiti tutti i soldi. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti è stato quindi in grado di ottenere un mandato di confisca dei beni civili per il portafoglio.

Il caso è ancora aperto ed è indagato da diverse forze dell'ordine in tutta la nazione.

Tag: Bitcoin, federale, frode