FinCEN ha allertato l'istituto finanziario per le attività crittografiche della Russia

• Le istituzioni finanziarie sostengono gli sforzi statunitensi e internazionali per indebolire la Russia.
• Il governo russo utilizza i CVC per eludere le sanzioni diffuse.

Il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), hanno emesso un avviso. Che avverte le istituzioni finanziarie di vigilare sui tentativi da parte di persone o organizzazioni di impedire l'istituzione di controlli BRI sulle esportazioni, in risposta all'invasione in corso dell'Ucraina da parte della Federazione Russa.

Dall'invasione dell'Ucraina, le opzioni finanziarie della Russia sono dovute a restrizioni e il paese ha iniziato a cercare una soluzione finanziaria con criptovaluta. Come risultato dell'esclusione dalla rete finanziaria SWIFT e dell'inserimento delle sue principali banche negli elenchi delle sanzioni. Anche i politici statunitensi e dell'UE hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità che la Russia utilizzi asset di criptovaluta.

Consulenza FinCEN sulle criptovalute 

FinCEN ha consigliato alle istituzioni finanziarie con sede negli Stati Uniti visibilità su criptovalute e convertibili moneta digitale (CVC) per notificare qualsiasi attività che sarebbe considerata un potenziale modo per la Russia di superare le sanzioni attuate dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.

Le istituzioni finanziarie dovevano segnalare tali mosse da individui russi e bielorussi nominati in operazioni che molti hanno definito guerra finanziaria. Anche se il cane da guardia degli Stati Uniti ha affermato che il governo russo ha utilizzato i CVC per eludere le sanzioni diffuse non era fattibile.

Alcune aziende e legislatori statunitensi hanno espresso preoccupazione per la possibilità che individui e banche con collegamenti con la Russia stiano tentando di utilizzare le criptovalute per aggirare le sanzioni annunciate dal presidente Joe Biden a febbraio. 

Nello stesso periodo, l'Office of International Belongings Management della Divisione del Tesoro, l'organizzazione incaricata di gestire e far rispettare le sanzioni statunitensi, ha emesso un avvertimento ai cittadini statunitensi di non utilizzare le valute digitali a beneficio del governo russo o del principale istituto bancario.