Tyler Croce
Pubblicato il: 17 Marzo 2023
Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine internazionali ha smantellato con successo ChipMixer, un servizio di miscelazione di criptovalute darknet responsabile del riciclaggio di oltre 3 miliardi di dollari in criptovalute legate a ransomware, mercati darknet, frodi e schemi di hacking dal 2017.
Gli sforzi coordinati di Applicazione della legge federale degli Stati Uniti e la polizia criminale federale tedesca (Bundeskriminalamt) ha portato al sequestro di due domini che indirizzano gli utenti al servizio ChipMixer, un account Github e la confisca dei server back-end del servizio, insieme a oltre 46 milioni di dollari in criptovaluta.
L'operazione ha portato anche all'arresto di Minh Quốc Nguyễn, un cittadino vietnamita di 49 anni, a Filadelfia. È stato accusato di riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e furto di identità in relazione a ChipMixer. Se condannato, Nguyễn rischia fino a 40 anni di carcere.
I documenti del tribunale rivelano che ChipMixer era una piattaforma popolare per i criminali che cercavano di riciclare fondi illeciti. Il servizio ha consentito agli utenti di depositare bitcoin e mescolarlo con il bitcoin di altri utenti, rendendo difficile per le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine tracciare le transazioni. ChipMixer ha operato senza registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e non ha raccolto informazioni identificative sui propri clienti.
Tra agosto 2017 e questo marzo, ChipMixer ha elaborato una serie di fondi provenienti da attività criminali, tra cui 17 milioni di dollari legati a 37 ceppi di ransomware, oltre 700 milioni di dollari in fondi rubati, oltre 200 milioni di dollari associati ai mercati darknet e oltre 35 milioni di dollari collegati a negozi di frode .
Il vice procuratore generale Lisa Monaco e il vicedirettore dell'FBI Paul Abbate hanno sottolineato la dedizione dei loro dipartimenti alla lotta alla criminalità informatica e alla protezione delle vittime. Entrambi i funzionari hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra i partner delle forze dell'ordine nel contrastare l'attività dei criminali informatici.
"Stamattina, lavorando con partner in patria e all'estero, il Dipartimento di Giustizia ha disabilitato un prolifico mixer di criptovalute, che ha alimentato attacchi ransomware, rapine crittografiche sponsorizzate dallo stato e acquisti darknet in tutto il mondo", ha affermato Monaco. “L'operazione coordinata di oggi rafforza il nostro messaggio coerente: useremo tutte le nostre autorità per proteggere le vittime e combattere contro i nostri avversari. Il crimine informatico cerca di sfruttare i confini, ma la rete di alleanze del Dipartimento di Giustizia trascende i confini e consente di interrompere l'attività criminale che mette a repentaglio la nostra sicurezza informatica globale".
Nguyễn, il presunto operatore di ChipMixer, è accusato di creare e mantenere l'infrastruttura online del servizio utilizzando furto di identità, pseudonimi e provider di posta elettronica anonimi. Ha registrato nomi di dominio e procurato servizi di hosting per supportare le operazioni di ChipMixer. Nei post online, Nguyễn ha criticato gli sforzi contro il riciclaggio di denaro e ha consigliato agli utenti come eludere i requisiti di segnalazione.
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- Fonte: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
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