Il Dipartimento di Giustizia arresta l'ex manager di Coinbase per insider trading

• Il Dipartimento di Giustizia ha arrestato un ex dipendente di Coinbase nel primo caso di insider trading di criptovalute.
• Il dipendente, un ex product manager, avrebbe utilizzato la sua conoscenza degli elenchi di asset per impegnarsi in molteplici casi di insider trading.
• In precedenza, il Dipartimento di Giustizia aveva accusato un ex dipendente di Open Sea di insider trading NFT.

Ishan Wahi, ex product manager dell'exchange di criptovalute quotato in borsa Coinbase, è stato arrestato questa mattina per un programma di insider trading durante il suo periodo con Coinbase, secondo un rilasciare dal Dipartimento di giustizia.

Ishan ha lavorato insieme a suo fratello Nikhil Wahi e Sameer Ramini per commettere "cospirazione fraudolenta e frode telematica in relazione a un piano per commettere insider trading in asset di criptovaluta utilizzando informazioni riservate di Coinbase su quali asset crittografici dovevano essere quotati negli scambi di Coinbase, "secondo il comunicato.

Questo segna il primo arresto in assoluto per insider trading all'interno dell'ecosistema delle criptovalute e, come tale, il procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato:

“Le accuse di oggi ci ricordano ulteriormente che Web3 non è una zona libera dalla legge. Proprio il mese scorso ho annunciato il primo caso di insider trading che coinvolge NFT, e oggi annuncio il primo caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute."

Williams ha continuato a dire: "Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è frode è frode, sia che avvenga sulla blockchain o a Wall Street".

Anche Nikhil è stato arrestato questa mattina presto insieme a Ishan, ma Ramini resta latitante. Williams ha concluso la sua dichiarazione descrivendo nei dettagli l'incessante ricerca del Dipartimento di Giustizia per chiudere la questione e ulteriori questioni a venire.

"E il distretto meridionale di New York continuerà ad essere implacabile nel consegnare i truffatori alla giustizia, ovunque li troviamo", ha affermato Williams.

Michael Driscoll, vicedirettore del Federal Bureau of Investigation (FBI), ha spiegato che gli imputati hanno generato guadagni illeciti per un totale di oltre 1.5 milioni di dollari sfruttando informazioni privilegiate per scambiare almeno 25 diverse criptovalute, poiché Ishan era parte integrante della quotazione di questi asset .