Leader del piano di investimenti illegali arrestati a Baguio | BitPinas

• La SEC, insieme alle forze dell'ordine locali, ha fermato le operazioni di investimento illegale di Casa Infini Builders e Realty Co. Ltd., arrestando 25 persone.
• Nonostante fosse un'azienda registrata, Casa Infini non era autorizzata a sollecitare investimenti pubblici per progetti immobiliari a Baguio City.
• Questa mossa fa parte della campagna in corso della SEC contro le truffe sui prestiti e sugli investimenti non autorizzati.

Montaggio di Nathaniel Cajuday

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha interrotto con successo le operazioni di Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd., insieme alle sue società affiliate, dopo che è stata scoperta la sollecitazione illegale di investimenti da parte del pubblico.

Operazione congiunta della SEC con la polizia

Il Dipartimento di Applicazione e Protezione degli Investitori (EIPD) della SEC ha notificato l'ordine di cessazione e desistenza a CASA Infinity durante il suo evento "Real EsTea Talk" in un hotel a Baguio City. Insieme all'Unità regionale anti-criminalità informatica Cordillera e alla polizia della città di Baguio, l'operazione ha portato all'arresto di 25 persone, tra cui l'attore chiave Jennylyn Floresca.

 L'EIPD ha quindi presentato denunce penali contro Floresca e altri detenuti per violazioni del Codice dei titoli e della regolamentazione (SRC). Questa denuncia li ha portati ad essere incriminati per decisione dell'ufficio del procuratore della città di Baguio.

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Cos'è Casa Infini?

La SEC ha affermato che Casa Infini ha invogliato il pubblico a investire in progetti immobiliari a Baguio City. 

Il gruppo promette un tasso di interesse mensile garantito del 4.5% per 12 mesi o un impressionante 54% all'anno. 

Casa Infini, però, non aveva la licenza che permettesse di sollecitare investimenti da parte del pubblico. Questo nonostante il gruppo sia registrato come impresa.

Nell'evento “Real EsTea Talk”, Casa Infini ha affermato di aver convinto 700 investitori a partecipare al programma. La SEC e gli operatori hanno visto 19 aspiranti investitori collocare fondi per centinaia di migliaia nel sistema durante il suddetto evento.

Floresca era già oggetto di un precedente ordine di cessazione e desistenza relativo ad operazioni di finanziamento di casinò junket. Un operatore junket funge da facilitatore per portare i giocatori d'azzardo di alto livello nei casinò partner.

SEC vs truffe sugli investimenti

L'operazione fa parte della campagna in corso della SEC contro le attività di prestito non autorizzate e le truffe sugli investimenti.

Come riportato in precedenza, la SEC sta attualmente procedendo 375 individui coinvolti in attività illecite simili, compresi i dirigenti di Marketing Rigen che sono stati condannati alla reclusione per il loro programma di investimento insostenibile e non registrato.

La SEC ha recentemente emesso un advisory vs Finanza dell'hub crittografico, che offriva rendimenti giornalieri del 2% per 75 giorni, bonus di affiliazione, cashback, tutto questo senza le necessarie licenze da parte della Commissione per svolgere tali attività.

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Arrestati a Baguio i leader di un piano di investimento illegale

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