Riciclaggio di denaro 0.05% di tutte le transazioni crittografiche nel 2021: rapporto Chainalysis

Ogni anno dal 2017, società di analisi blockchain Chainalysis pubblica un rapporto incentrato sul riciclaggio di denaro e sulle transazioni illecite che attraversano l'ecosistema delle criptovalute. Il rapporto di quest'anno sommario mostra che mentre l'importo totale del denaro riciclato è aumentato del 30%, solo una piccola parte di tutte le transazioni provengono da attività illecite. 

Secondo il rapporto, i criminali informatici che si occupano di criptovaluta condividono un obiettivo comune: trasferire i loro fondi illeciti verso un servizio in cui possono essere tenuti al sicuro dalle autorità e infine convertiti in denaro. Ecco perché il riciclaggio di denaro è alla base di tutte le altre forme di criminalità basata sulle criptovalute.

Aumento nominale del 30% rispetto al 2020

I criminali informatici hanno riciclato 8.6 miliardi di dollari di criptovaluta nel 2021, un aumento del 30% rispetto al 2020, in base alla quantità di criptovaluta inviata da indirizzi illeciti a indirizzi ospitati dai servizi.

Nonostante ciò, il riciclaggio di denaro ha rappresentato solo lo 0.05% di tutto il volume delle transazioni di criptovaluta nel 2021, rispetto alla quantità di valuta fiat riciclata – 5% – che costituisce il PIL globale. Ciò evidenzia che il riciclaggio di denaro è una piaga praticamente su tutte le forme di trasferimento di valore economico.

Anche l'attività di riciclaggio di denaro nelle criptovalute è fortemente concentrata. Mentre miliardi di dollari di criptovaluta si spostano ogni anno da indirizzi illeciti, la maggior parte finisce in un gruppo sorprendentemente piccolo di servizi, molti dei quali sembrano costruiti appositamente per il riciclaggio di denaro in base alla loro cronologia delle transazioni.

Le forze dell'ordine possono sferrare un duro colpo contro il crimine basato sulle criptovalute e ostacolare in modo significativo la capacità dei criminali di accedere alle proprie risorse digitali interrompendo questi servizi. 

La DeFi sta giocando un ruolo più importante

Sebbene la percentuale complessiva di transazioni illecite sia bassa, DeFi sta giocando un ruolo sempre più importante nel riciclaggio di denaro, con protocolli decentralizzati che hanno ricevuto il 17% di tutti i fondi inviati da portafogli illeciti nel 2021, rispetto al 2% dell'anno precedente. Ciò si traduce in un aumento del 1,964% anno su anno del valore totale ricevuto dai protocolli DeFi da indirizzi illeciti. I protocolli centralizzati rimangono più popolari, assorbendo il 47% dei fondi da indirizzi illeciti.

Complessivamente, in base alla quantità di criptovaluta inviata da indirizzi illeciti a indirizzi ospitati da servizi, i criminali informatici hanno riciclato 8.6 miliardi di dollari di criptovaluta nel 2021. Ciò rappresenta un aumento del 30% dell'attività di riciclaggio di denaro rispetto al 2020, sebbene un tale aumento non sia sorprendente data la significativa crescita delle attività di criptovaluta sia legittime che illecite nel 2021.

Fiat che ricicla il 5% del PIL mondiale

I criminali informatici hanno riciclato criptovalute per un valore di oltre 33 miliardi di dollari dal 2017, con la maggior parte del totale che nel tempo si è spostato su scambi centralizzati. Per fare un confronto, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stime che ogni anno vengono riciclati tra $ 800 miliardi e $ 2 trilioni di valuta fiat, fino al 5% del PIL globale.

Gli indirizzi associati al furto hanno inviato poco meno della metà dei loro fondi rubati alle piattaforme DeFi: oltre $ 750 milioni di criptovalute in totale. In particolare gli hacker affiliati alla Corea del Nord, responsabili di 400 milioni di dollari in criptovalute hack l'anno scorso, ha usato parecchio i protocolli DeFi per il riciclaggio di denaro.

Ciò potrebbe essere correlato al fatto che l'anno scorso è stata rubata più criptovaluta dai protocolli DeFi rispetto a qualsiasi altro tipo di piattaforma. Chainalysis vede anche una notevole quantità di utilizzo del mixer nel riciclaggio di fondi rubati.

I truffatori, d'altra parte, inviano la maggior parte dei loro fondi a indirizzi di borse centralizzate. Ciò può riflettere la relativa mancanza di sofisticatezza dei truffatori.

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Fonte: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/