Scambi di criptovalute della città di Mosca pronti a inviare denaro a Londra, rapporto

Un'indagine sugli scambi di asset digitali nella capitale russa ha stabilito che alcuni di loro sono pronti ad acquistare monete digitali e consegnare denaro cartaceo nel Regno Unito Il trasferimento di fondi di solito non comporta l'identificazione dei clienti, rivela Transparency International Russia in un rapporto .

Gli scambi di criptovalute con sede in Russia scambiano Stablecoin con contanti britannici

Gli exchange di criptovalute russi che possono trasferire denaro all'estero senza seguire le procedure know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) sono al centro di uno studio condotto dal Russian Chapter of Transparency International. I risultati sono stati presentati in un nuovo rapporto pubblicato mercoledì.

I ricercatori dell'associazione sono stati in grado di identificare più di 20 piattaforme di scambio di monete che operano dal Moscow International Business Center, comunemente indicato come Moscow City. Attraverso conversazioni con gli operatori, hanno anche scoperto che otto di loro erano pronti a scambiare stablecoin ancorate al dollaro USA con sterline britanniche e consegnare il denaro ai destinatari a Londra.

Gli autori hanno notato che uno di loro lo è Suex, un broker di criptovalute nella lista nera dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel settembre 2021 per aver facilitato le transazioni legate al ransomware. Aggiungono anche che una piattaforma chiamata Pridechange ha inviato notevoli quantità di denaro a Garantex, un altro scambio nella lista nera con uffici nella città di Mosca.

Il modo in cui sono stati effettuati i trasferimenti è stato simile in tutti i casi. Innanzitutto, il cliente deve inviare l'importo in tether (USDT) all'indirizzo di un portafoglio fornito dall'exchange. Una volta confermato il pagamento, l'operatore invierà un corriere, solitamente di lingua russa, in una località specificata a Londra per consegnare il denaro fiat lo stesso giorno o il giorno successivo.

Le normative antiriciclaggio del Regno Unito richiedono che gli scambi di criptovalute siano registrati ed eseguano controlli di due diligence dei clienti. Nessuna delle piattaforme russe ha mai chiesto di verificare l'identità dei rappresentanti sotto copertura di Transparency, nonostante le somme di denaro superassero le 10,000 sterline inglesi ($ 12,000).

Durante la comunicazione con gli scambi di criptovaluta, l'organizzazione ha ottenuto gli indirizzi crittografici utilizzati per questi trasferimenti. La cronologia delle transazioni mostra che la quantità media mensile di denaro che passa attraverso tali portafogli varia tra $ 420,000 e $ 470,000. La stima si basa solo sul USDT fatturato mentre è stata utilizzata anche usd coin (USDC), un’altra stablecoin.

"I risultati del nostro studio suggeriscono che almeno alcuni scambi di criptovalute OTC ombra operano nel Regno Unito e sono pronti a fornire denaro senza eseguire le necessarie procedure KYC... La portata completa di questa attività potrebbe essere sconosciuta, ma ovviamente non è inconsistente e merita un esame più attento”, conclude un estratto del rapporto.

Pensi che i russi stiano utilizzando attivamente questi canali per trasferire fondi all'estero a causa delle restrizioni finanziarie dovute alla guerra in Ucraina? Condividi i tuoi pensieri sull'argomento nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/