Truffa sulle criptovalute del Myanmar: il coinvolgimento di Tether in una truffa da 100 milioni di dollari

Truffa sulle criptovalute del Myanmar: il coinvolgimento di Tether in una truffa da 100 milioni di dollari

Timestamp: 1 marzo 2024 12:00
  • Una società operante in Myanmar è coinvolta in un piano fraudolento su vasta scala.
  • Le autorità hanno monitorato i pagamenti di riscatto effettuati in token Tether a una struttura nota come KK Park, situata nella parte orientale del Myanmar. 
  • Tether si è impegnata in modo proattivo con gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo e ha immobilizzato 276 milioni di dollari legati a crimini legati alla “macellazione di maiali”.

Una società che opera in Myanmar è coinvolta in un piano fraudolento su larga scala, un chiaro promemoria dei potenziali pericoli nel settore delle criptovalute. Questa entità avrebbe orchestrato un'operazione ingannevole nell'arco di due anni, inducendo alcuni individui a guadagnare l'incredibile cifra di 100 milioni di dollari. La truffa crittografica del Myanmar ha scosso molti investitori, sollevando dubbi sulla sicurezza dei portafogli crittografici e delle reti blockchain. Questa divulgazione è emersa dagli sforzi concertati di Chainalysis, una delle principali organizzazioni di criptoanalisi, e della International Justice Mission, un'entità vigile contro la schiavitù con sede negli Stati Uniti.

Chainalysis ha identificato Tether, un titano nelle piattaforme globali di criptovaluta, come un attore fondamentale in queste cosiddette truffe di "macellazione di maiali". Sorprendentemente, le autorità hanno tracciato i pagamenti di riscatto effettuati in gettoni USDT in una struttura nota come KK Park, situata nella parte orientale del Myanmar. Secondo quanto riferito, queste transazioni hanno avuto origine nelle famiglie disperate e indifese dei lavoratori vittime di tratta, che hanno dovuto affrontare la straziante situazione di dover garantire la libertà dei propri cari.

La truffa delle criptovalute del Myanmar: un avvertimento sulle vulnerabilità di Tether e Blockchain

Questi risultati sono significativi a causa dell’immensa somma dirottata da individui malevoli e rivelano i complessi meccanismi che facilitano tali attività nefaste. Eric Heintz, un esperto analista globale dell’International Justice Mission, ha sintetizzato la situazione: “Sebbene il mondo abbia costantemente riconosciuto la vulnerabilità della blockchain alle truffe, questo incidente segna un passo avanti nel localizzare la truffa su un sito tangibile e un composto identificabile. "

Un'analisi approfondita ha rivelato che una società cinese ha convogliato oltre 100 milioni di dollari in criptovaluta in un semplice duo di portafogli digitali. Secondo Jackie Koven, responsabile dell'intelligence sulle minacce informatiche di Chainalysis, questo è un esempio concreto di come le risorse virtuali possano consentire ai criminali di espandere un mercato nero clandestino. I criminali utilizzano i token di Tether come strumento per scambiare dollari statunitensi e come canale illecito per transazioni finanziarie internazionali.

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La svolta oscura dell'USDT: facilitare qualcosa di più del semplice cambio di valuta

Tuttavia, questa impresa investigativa ha scelto di non identificare pubblicamente la società cinese per proteggere la privacy dei cittadini cinesi coinvolti nelle controversie sulla tratta di esseri umani. Ulteriori indagini hanno indicato che KK Park, situato vicino al precario confine tra Thailandia e Myanmar, ospita potenzialmente migliaia di lavoratori forzati, con un numero significativo reclutato nel sordido mondo delle operazioni di truffa online. L'oscura proprietà di KK Park e l'anonimato dei suoi operatori complicano le cose, lasciando molte domande senza risposta.

Le azioni poco raccomandabili di KK Park sono destinate a intensificare il controllo su Tether. Con un portafoglio di gestione patrimoniale vicino alla soglia dei 100 miliardi di dollari, cresce la pressione su Tether per fermare l'uso improprio della sua valuta interna per attività illegali. Un recente avviso dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha sottolineato l'emergere dell'USDT come strumento di transazione preferito tra i riciclatori e i truffatori nel sud-est asiatico.

In risposta, si è impegnata in modo proattivo con gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo e ha immobilizzato 276 milioni di dollari legati a crimini legati alla “macellazione di suini”. La piattaforma esprime un atteggiamento di orgoglio professionale nella sua continua collaborazione con le forze dell’ordine.

I 100 milioni di dollari più controversi risalenti a KK Park si sono manifestati nel registro di una società che effettuava transazioni sulla rete Tron, lodata per le sue commissioni di transazione nominali. Con tali pratiche ingannevoli, Koven fa luce sul crescente utilizzo di Tether e Tron. Questa alleanza garantisce la stabilità dei prezzi di Tether e Tron con costi di transazione accessibili, creando una strada redditizia per i truffatori.

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La truffa della macellazione di maiali è un tipo di frode sugli investimenti che consiste nell'ingannare le vittime inducendole a investire denaro in piattaforme di criptovaluta.[Foto/Medio]

Tether collabora con le forze dell'ordine globali implementando misure proattive e reattive per prevenire e affrontare potenziali attività criminali che coinvolgono il suo token. Ecco alcuni modi in cui Tether collabora con le forze dell'ordine:

Tether adotta rigorose procedure Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) procedure per verificare gli utenti sulla propria piattaforma, riducendo il rischio di attività illecite.

USDT utilizza il monitoraggio continuo delle transazioni per identificare e segnalare attività sospette. Tether utilizza tecnologie avanzate per tracciare il flusso di fondi e rilevare modelli che potrebbero indicare riciclaggio di denaro o altre attività criminali.

Congelamento dei beni: Tether può congelare i token quando ci sono prove di illeciti, come operazioni di furto o truffa. Hanno esercitato più volte questo potere per assistere le forze dell’ordine nelle loro indagini.

Richieste delle forze dell'ordine: I team legali e di conformità di Tether sono pronti a rispondere alle richieste di informazioni delle forze dell'ordine il prima possibile. Ciò comporta la fornitura di dati che possano aiutare a tracciare transazioni illegali e identificare le persone coinvolte.

Istruzione e formazione: Tether potrebbe anche collaborare con le forze dell’ordine per fornire formazione e approfondimenti sul funzionamento delle criptovalute e dei portafogli digitali, che possono aiutare a indagare sui crimini legati alle criptovalute.

Partenariati globali: Attraverso partnership con autorità di regolamentazione e altre parti interessate in tutto il mondo, Tether mira a promuovere un ambiente più sicuro e trasparente per le transazioni in valuta digitale.

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Il fornitore di stablecoin mira a garantire che il suo token venga utilizzato in modo responsabile e non per finanziare attività illegali mantenendo questi rapporti di collaborazione. L’azienda mantiene un atteggiamento di cooperazione e apertura nei confronti delle forze dell’ordine per contribuire allo sforzo più ampio di lotta crimini legati alle criptovalute.

Con le loro labirintiche strutture di transazione e velocità vertiginose, le criptovalute pongono le forze dell’ordine di fronte a sfide senza precedenti. La sofisticatezza e la velocità delle transazioni crittografiche fanno sì che le autorità spesso debbano mettersi al passo con gli sfuggenti truffatori “macellatori di maiali”, che si rivolgono sempre più alle valute digitali per i loro scambi illeciti.

Il caso porta alla luce la necessità fondamentale di misure di sicurezza rafforzate sulla blockchain e il pericolo pressante che i truffatori di criptovalute rappresentano per gli ignari possessori di portafogli digitali. Mentre il panorama delle criptovalute continua a prosperare e a integrarsi nel tessuto finanziario della società, le lezioni della truffa delle criptovalute del Myanmar appaiono evidenti, sottolineando l’importanza fondamentale della vigilanza e della cautela informata nella navigazione nell’economia blockchain.

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