La banca Apex olandese avverte che Binance sta operando illegalmente

De Nederlandsche Bank (DNB), la banca apice della nazione europea dei Paesi Bassi, si è unita alle sue controparti nell'Unione Europea per lanciare un avvertimento contro le operazioni illegali di Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo. Secondo a Comunicati Stampa condiviso da DNB oggi, Binance non è legalmente registrato con esso, e come tale non è conforme alla legge antiriciclaggio e finanziamento antiterrorismo.

Secondo la banca centrale, le operazioni di Binance nell'offrire il trading di valute digitali contro fiat, così come i suoi servizi di custodia sono illegali. La banca ha anche avvertito che le operazioni attive dello scambio di criptovalute possono predisporre i suoi cittadini al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro. 

Il passaggio dal DNB si complimenta con il composto pushdown normativo da vari regolatori in tutto il mondo. Le autorità in Giappone, Italia, Canada, Regno Unito, Germania e Malesia, tra le altre, hanno preso una posizione dura nell'avvertire i propri cittadini delle conseguenze di fare affari con Binance. Le sfide normative in corso della piattaforma di trading stanno in particolare spingendola a ridurre alcune delle sue offerte o servizi, poiché ha continuato a ricevere un divieto dai principali hotspot crittografici in tutto il mondo.

L'avviso del DNB era rivolto in particolare a Binance Holdings Limited, così come alle altre entità note attraverso le quali Binance offre i suoi servizi nei Paesi Bassi.

La crescita di Binance è ancora incrollabile

Secondo i commenti dei media dell'amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao, gli ostacoli che hanno dovuto affrontare sono stati stimolati dagli sforzi dell'azienda per cambiare marcia dall'essere un innovatore finanziario a diventare una fintech. Le fintech operano tutte in stretta conformità normativa, cosa che Binance sembra vacillare in questo momento.

Indipendentemente dalle sfide che ha avuto quest'anno con il nuovo capo di Binance.US, un ex capo dell'OCC, Brain Brooks dimettendosi dall'azienda, Binance ha continuato a far crescere la propria attività su tutti i fronti. Recentemente, la piattaforma di trading inchiostrato i servizi di Greg Monahan, un ex investigatore criminale del governo degli Stati Uniti che ha lavorato con l'Internal Revenue Service (IRS) per guidare gli sforzi globali di segnalazione del riciclaggio di denaro per lo scambio di criptovalute.

Mentre la società non vede l'ora di mantenere il suo dominio e la sua evoluzione nell'ecosistema delle criptovalute, ha anche l'agenda di rimettersi in carreggiata con i regolatori

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