Il riciclatore di bitcoin dell'Ohio si dichiara colpevole di aver eseguito un'operazione da $ 300 milioni

Un residente dell'Ohio si è dichiarato colpevole di aver gestito una somma di 300 milioni di dollari Bitcoin operazione di riciclaggio che ha contribuito anche a finanziare i trafficanti di droga. 

Larry Dean Harmon, il fondatore di DropBit e CEO di CoinNinja, si è dichiarato colpevole di aver gestito un giro di riciclaggio di bitcoin da 300 milioni di dollari. Secondo una dichiarazione dal Dipartimento di Giustizia, l'operazione di Harmon aveva anche legami con i trafficanti di droga sul Dark Web. 

Harmon ha accettato un patteggiamento come condizione per la resa di oltre 4,400 bitcoin per un valore attuale di oltre 200 milioni di dollari. Harmon è accusato, tra le altre cose, di aver spostato milioni di dollari in monete per aiutare i trafficanti di droga nel dark web a nascondere la fonte dei loro beni in criptovaluta. Sono stati coinvolti anche trafficanti d'armi illegali e altre attività e servizi illeciti. Durante la sua follia criminale, Harmon si nascondeva a Belie e deve affrontare una valutazione di oltre 50 milioni di dollari di sanzioni pecuniarie civili dalla Rete per l’applicazione dei crimini finanziari (FinCEN). 

La data della sentenza deve ancora essere fissata, ma Harmon, che è libero su cauzione in Ohio, rischia fino a 20 anni dietro le sbarre e multe per centinaia di milioni. 

L'attività criminale di Harmon

Un'altra condizione del patteggiamento di Harmon era che ammettesse che Helix, il suo servizio basato sulla Darknet, cercava partnership con i mercati della darknet vendendo prodotti o servizi illegali. Secondo SlphaBay, Evolution e Cloud 9 sono al centro dell'indagine il Dipartimento di Giustizia. 

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Harmon è stato un "mixer" o "bicchiere" di bitcoin dal 2014 al 2017. Il compito di un mixer è inviare monete a un destinatario in modo da nascondere chi stava inviando la criptovaluta e dove. L'accusa afferma che Harmon ha spostato più di 350,000 bitcoin in questo modo, vale più di 300 milioni di dollari al momento della transazione e circa 16 miliardi di dollari oggi. 

Il Dipartimento di Giustizia aggiunge che Harmon ha ammesso di "cospirare con i venditori della Darknet e gli amministratori dei mercati per riciclare tali bitcoin generati attraverso reati di traffico di droga illegale su quei mercati della Darknet". 

James Lee, capo della divisione investigativa criminale dell'IRS, ha affermato che "Harmon ha tratto profitto facilitando il supporto back-channel di questi mercati e ha aiutato i criminali a riciclare il denaro ricevuto tramite attività illecite".

Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che il caso è stato indagato dall'Unità per i crimini informatici dell'IRS in collaborazione con il Washington Field Office dell'FBI insieme al Ministero del Procuratore generale del Belize.