L'operatore del servizio di miscelazione bitcoin Helix si dichiara colpevole di riciclaggio di oltre $ 300 milioni

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'uomo accusato di gestire il servizio di mixaggio di bitcoin Helix si è dichiarato colpevole di accuse di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro.

Larry Dean Harmon dell'Ohio ha ammesso di aver gestito Helix dal 2014 al 2017, oltre al motore di ricerca Darknet noto come Grams. Helix ha cospirato con i mercati della Darknet, tra cui AlphaBay, Evolution e Cloud 9, per riciclare denaro. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Helix ha spostato oltre 350,000 bitcoin, che al momento delle transazioni erano valutati oltre 300 milioni di dollari. 

"Harmon ha ammesso di aver cospirato con i venditori della Darknet per riciclare bitcoin generati attraverso il traffico di droga e altre attività illegali", ha detto il vicedirettore responsabile Steven M. D'Antuono dell'ufficio locale dell'FBI a Washington in una conferenza stampa. dichiarazione. "La dichiarazione di colpevolezza di oggi dimostra l'impegno dell'FBI nell'infiltrarsi e nel chiudere le reti di riciclaggio di denaro di criptovaluta che supportano le imprese criminali informatiche."

Il Dipartimento di Giustizia ha avviato per la prima volta il caso contro Harmon a febbraio. Ha coordinato le sue indagini con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), che ha svolto separatamente riscossa una sanzione civile di 60 milioni di dollari contro Harmon per violazioni del Bank Secrecy Act attraverso Helix. 

La richiesta vedrà Harmon perdere più di 4,400 bitcoin, valutati oggi più di 200 milioni di dollari. È in attesa di sentenza e rischia una pena massima di 20 anni di carcere, un periodo di rilascio controllato e una multa di 500,000 dollari o il doppio del valore della proprietà coinvolta nella transazione.