Persona che ha riciclato denaro con criptovalute espulsa

Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. È stato riferito che l'imputato è stato espulso dalla Grecia a causa di crimini derivanti dalle attività di BTC-e. Questo illegale Bitcoin lo scambio avrebbe ricevuto oltre $ 4 miliardi di depositi.

Gli Stati Uniti aumentano le operazioni di riciclaggio di denaro crittografico

La Grecia ha estradato il presunto operatore dell'exchange illegale di criptovalute BTC-e con accuse nel Territorio del Nord della California. "Dopo oltre cinque anni di contenzioso, il cittadino russo Alexander Vinnik è stato estradato ieri negli Stati Uniti ed è responsabile della gestione di BTC-e, uno scambio di criptovalute che ha riciclato oltre 3 miliardi di dollari di proventi criminali", ha affermato il vice procuratore generale.

La Francia ha avuto successo nel 2020 quando Vinnik ha dovuto affrontare cinque anni di carcere per presunti soldi riciclaggio. Più recentemente, secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno annullato la richiesta di estradizione. Ma il suo avvocato ha suggerito che fosse un trucco di distrazione volto ad accelerare il processo attraverso la Grecia, dove Vinnik è stato inizialmente arrestato. (1)

"Questa estradizione dimostra l'impegno del Dipartimento a indagare ed eliminare le attività informatiche illegali, e questa estradizione non sarebbe stata possibile senza il lavoro incessante dell'Ufficio per gli affari internazionali del Dipartimento di giustizia", ​​ha affermato Kenneth. 

L'applicazione dei reati finanziari Network NetPoulSafe ha imposto una multa di $ 110 milioni a BTC-e e una multa di $ 12 milioni a Vinnik per il loro ruolo nelle violazioni nel 2017.  (2)