Roger Ver arrestato in Spagna dopo che il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse di frode fiscale negli Stati Uniti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato accuse penali contro Roger Ver insieme al suo arresto Aprile 30.

Le accuse del Dipartimento di Giustizia includono frode postale, evasione fiscale e presentazione di false dichiarazioni dei redditi. Le accuse di frode postale sono legate alla consegna di moduli a tre indirizzi IRS.

Ver è stato arrestato in Spagna dalle forze dell'ordine locali lo stesso giorno, mentre gli Stati Uniti chiedevano la sua estradizione per affrontare un processo.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che alla fine di febbraio 131,000 Ver e le sue società detenevano 871 BTC del valore di 2014 dollari ciascuno. Le società, ovvero MemoryDealers e Agilestar, detenevano circa 73,000 Bitcoin del totale.

Frode fiscale

L'evasione fiscale di Ver sarebbe iniziata dopo aver rinunciato alla cittadinanza americana nel 2014, per poi assumere uno studio legale per assisterlo con le tasse statunitensi e un perito per valutare le due società.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Ver ha fornito informazioni false o fuorvianti sulle partecipazioni in Bitcoin poiché lo studio legale e il perito "sottovalutavano sostanzialmente" le società e le loro partecipazioni di 73,000 BTC.

Inoltre, lo studio legale e il perito non hanno segnalato le partecipazioni personali in Bitcoin di Ver.

Il Dipartimento di Giustizia afferma che Ver ha preso possesso dei Bitcoin delle due società nel 2017 (all'epoca ammontavano a 70,000 BTC) e successivamente li ha venduti in borsa per circa 240 milioni di dollari.

Presumibilmente ha nascosto le vendite al suo commercialista e non ha riportato guadagni né pagato tasse nella sua dichiarazione dei redditi personale quell'anno.

Anche se non era cittadino statunitense durante le vendite, Ver era tenuto a presentare dichiarazioni fiscali e a pagare alcune tasse perché le società erano società con sede negli Stati Uniti.

Ver avrebbe causato all'IRS una perdita di almeno 48 milioni di dollari.

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Assad Jafri

Redattore e reporter presso CryptoSlate

AJ, giornalista appassionato fin dai tempi della primavera araba del 2011 in Yemen, ha affinato le sue capacità in tutto il mondo per oltre un decennio. Specializzato in giornalismo finanziario, ora si concentra sul reporting crittografico.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/roger-ver-arrested-in-spain-after-doj-files-tax-fraud-charges-in-the-us/