Secondo un nuovo rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis, i malintenzionati hanno causato perdite per oltre 7.7 miliardi di dollari a causa delle truffe sulle criptovalute nel 2021, un aumento dell'81% rispetto al 2020.
Chainalysis spiega che il calo rispetto a due anni fa è stato in gran parte dovuto alla relativa assenza di schemi crypto-ponzi lo scorso anno, e alla loro riemersione quest'anno.
In particolare, Chainalysis prende atto del famigerato schema Finiko, nato in Russia, che ha rubato oltre 1.1 miliardi di dollari a investitori principalmente nell’Europa orientale.
L'altro principale fattore che contribuisce all'ondata di truffe, secondo Chainalysis, sono i furti, o quando un progetto crittografico raccoglie fondi e poi scompare con i fondi degli investitori prima di realizzare effettivamente qualcosa. Come molti nel settore già sanno, le manovre di tappeto sono comunemente osservate nel settore della finanza decentralizzata (DeFi) delle criptovalute.
"I rug pull sono prevalenti nella DeFi perché con il giusto know-how tecnico, è economico e facile creare nuovi token sulla blockchain di Ethereum o su altri e farli quotare negli scambi decentralizzati (DEX) senza un controllo del codice.
Quest'ultimo punto è cruciale: i token decentralizzati devono essere progettati in modo tale che gli investitori che detengono token di governance possano votare su cose come il modo in cui vengono utilizzate le risorse nel pool di liquidità, il che renderebbe impossibile per gli sviluppatori drenare i fondi del pool. "
Secondo i dati di Chainalysis, il più grande successo del 2021 – di gran lunga – è stato Thodex, un exchange di criptovalute turco il cui fondatore è scomparso con oltre 2 miliardi di dollari di fondi degli investitori. Secondo quanto riferito, Faruk Fatih Ozer, amministratore delegato dell'exchange, è fuggito dalla Turchia e quasi 8 mesi dopo non è stato ancora ritrovato.
Una menzione d'onore è stata AnubisDAO, un progetto che pretendeva di fornire una valuta fluttuante sostenuta da un paniere di attività. Senza prodotti funzionanti o membri del team pubblico, il progetto è riuscito a raccogliere fondi per quasi 60 milioni di dollari utilizzando un elegante logo a tema cane. Tutti i fondi, detenuti in Wrapped Ethereum (wETH), sono scomparsi dalla liquidità del progetto e sono stati inviati a vari indirizzi.
"Sarà difficile che la crescita della DeFi continui se i potenziali nuovi utenti non sentono di potersi fidare dei nuovi progetti, quindi è importante che le fonti di informazione attendibili nella criptovaluta - siano essi influencer, media o partecipanti al progetto - aiutino i nuovi gli utenti capiscono come individuare i progetti loschi da evitare."
Il post Truffe e furti di tappeti hanno preso oltre 7.7 miliardi di dollari dagli investitori di criptovalute quest'anno apparve prima Ufficio delle monete.
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