I truffatori di Forex sudafricani vengono condannati vent'anni dopo il crimine

Due truffatori Forex sudafricani sono stati condannati dopo vent'anni di indagini e procedimenti giudiziari durante il caso. Secondo News24, i fratelli Peter e Louis Henderson sono responsabili di aver truffato oltre 6.2 milioni di rand (437,170 dollari) agli investitori.

Il tribunale specializzato per i crimini commerciali di Durban condannato Peter e Louis rispettivamente a 15 anni di reclusione e 12 anni dopo essere stati giudicati colpevoli di aver commesso una frode per circa R 4.6 milioni, furto di circa R 1.6 milioni e violazione del Banks Act del 1990. Il media ha dettagliato che tali crimini sono stati commessi tra il 2002 e il 2003.

L'indagine ha rivelato che i fratelli hanno fondato a Durban una società fittizia denominata Forex International, sostenendo di poter offrire rendimenti sui loro investimenti, che sarebbero stati anche garantiti. Invece, i truffatori hanno rubato 1.6 milioni di Rand e hanno utilizzato i fondi a proprio vantaggio dopo aver dirottato il denaro su conti bancari offshore. La Banca centrale sudafricana ha condotto le indagini, che hanno sventato la truffa dopo aver raccolto prove da quasi 18 vittime.

In effetti, cinque dei 15 anni di reclusione imposti a Peter sono dovuti al mancato rispetto di un'istruzione della banca di riserva, ha osservato News24.

Truffa Forex indiana smantellata

Nel mese di marzo, Magnati Finanza ha riferito che la polizia indiana arrestato due persone in connessione con una massiccia truffa forex che ha rastrellato Rs 12 crore (circa $ 1.7 milioni) da 70,000 vittime. Il Central Crime Branch ha identificato i sospetti ritenuti le menti come Syed Abu Thahir di Teynampet e Syed Ali Hussain di Chidambaram.

La polizia criminale informatica ha affermato che i due, di 34 e 41 anni, hanno ingannato le loro vittime provenienti da tutto il paese utilizzando due siti Web, deltinfx.com e deltininternationalsolutions.com. La truffa sui cambi è andata avanti per almeno un anno dal 2019. Gli imputati avrebbero indotto gli investitori a investire nel loro sistema di trading FX apparentemente ad alto rendimento, promettendo enormi rendimenti in tempi brevi. Tuttavia, il denaro investito alla fine è stato indirizzato ai conti bancari di Thahir e Ali Hussain anziché al commercio.