Pubblicato il 19 ottobre 2023 alle 12:56 EST.
Mercoledì, il processo penale contro Sam Bankman-Fried è stato caratterizzato dalla testimonianza di esperti finanziari e tecnici, una parte considerevole della quale era banale. Un testimone eccezionale ha riferito la sua analisi di quanto denaro FTX doveva ai suoi clienti rispetto a quanto effettivamente aveva nel tempo. Tuttavia, c'erano due testimoni il cui scopo non era chiaro, spingendo il giudice a rimproverare i pubblici ministeri.
Anche se la testimonianza è stata meno drammatica rispetto all'inizio di questa settimana, quando l'ultimo testimone chiave dell'accusa, l'ex ingegnere capo della FTX Nishad Singh, ha dettagliato i suoi crescenti problemi di bilancio e il duro stile di gestione di Bankman-Fried, l'analisi chiara e facile da seguire dei flussi finanziari non è ancora stata ancora una volta ha presentato un argomento forte per l'accusa.
Bankman-Fried deve affrontare sette reati, tra cui frode telematica, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale. I pubblici ministeri sostengono che Bankman-Fried abbia consapevolmente abusato dei fondi dei clienti per sostenere Alameda.
Tre membri della cerchia ristretta di Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, l'ex chief technology officer e cofondatore di FTX Gary Wang e Singh, hanno descritto rispettivamente uno stile di organizzazione e leadership di SBF di spesa dissoluta e un atteggiamento sprezzante nei confronti delle risorse dei clienti. Se giudicato colpevole, Bankman-Fried potrebbe trascorrere decenni in prigione. Ellison, Wang e Singh hanno testimoniato in base a un patteggiamento che sperano li terrà fuori di prigione.
L'esperto contabile analizza il divario nei fondi dei clienti
Nei termini secchi e tecnici dei conti bancari e della tecnologia blockchain, ma accompagnati da diagrammi chiari, diagrammi di flusso, grafici a torta e grafici, il professore di contabilità di Notre Dame Peter Easton ha analizzato gli estratti conto di Alameda, il database di FTX, blockchain di criptovaluta come Ethereum e Bitcoin e terze parti. estratti conto bancari della parte.
La sua presentazione ha illustrato come FTX avesse speso così tanto in fondi dei clienti che, secondo la sua analisi, al momento del suo collasso, il divario tra ciò che aveva e ciò che doveva ai clienti era di circa 9 miliardi di dollari.
Easton ha testimoniato: "L'importo dei depositi dei clienti detenuti nei conti di Alameda Research e FTX.com era molto inferiore a quello dovuto ai clienti su FTX. Cos'è successo a quei soldi? Ebbene, l'Alameda Research lo ha utilizzato per le proprie spese. Allo stesso modo, la quantità di portafogli crittografici hot e cold di FTX era molto inferiore: l'importo dovuto in quei portafogli era molto inferiore all'importo dovuto ai clienti FTX e, ancora una volta, Alameda Research ha utilizzato i fondi crittografici dei clienti per pagare le spese.
Easton, che era stato assunto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per analizzare i bilanci di FTX e Alameda e che aveva svolto un lavoro simile sui casi Enron e Worldcom, ha detto ai pubblici ministeri che le società di SBF avevano speso i beni dei clienti in investimenti, donazioni politiche e di beneficenza e proprietà immobiliari, compreso il lussuoso attico delle Bahamas dove vivevano Bankman-Fried e altri nove.
Il denaro dei clienti esce
Dopo aver spiegato una pagina con quattro categorie di denaro rappresentate visivamente su di essa - conti bancari Alameda, conti con depositi dei clienti, conti bancari FTX e un'entità SBF chiamata Paper Bird - il pubblico ministero ha chiesto a Easton: "Ora parliamo di cosa è successo al cliente fondi che circolavano attraverso questi conti. E i soldi dei clienti sono stati spesi?" Easton, che sembrava avere un accento australiano, rispose: “Oh, sì”, con un tono che scatenò risate nella stanza traboccante.
Il diagramma, intitolato “Commistione dei depositi Fiat dei clienti con altri fondi”, mostrava quanto FTX e Alameda fossero interconnessi, piuttosto che entità di libera concorrenza come SBF ed Ellison avevano pubblicamente sostenuto. Rappresentava le transazioni di un periodo di quasi 11 mesi a partire da gennaio 2022 attraverso una rete di oltre 50 conti bancari sotto il controllo di Bankman-Fried.
Easton ha concluso che FTX aveva utilizzato cronicamente le risorse dei clienti per i propri scopi. La sua analisi blockchain, in particolare, ha mostrato che, al 31 ottobre 2022, il saldo dei clienti di FTX era superiore di oltre 10 miliardi di dollari all'importo detenuto da FTX nei suoi portafogli crittografici.
Ha dimostrato che numerosi investimenti sono stati effettuati utilizzando i fondi dei clienti. Secondo la testimonianza di Easton, ad esempio, il 100% degli investimenti nella società commerciale Modulo Capital provenivano dai fondi dei clienti. Altri investimenti effettuati con una parte o tutti i fondi provenienti dalle risorse dei clienti includevano Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood e K5.
Ci sono stati numerosi acquisti immobiliari effettuati con i soldi dei clienti, come l'attico Orchid, l'appartamento “Gemini” della SBF e un appartamento etichettato “Old Fort Bay”, che è costato 16.4 milioni di dollari, insieme a 1.64 milioni di dollari per l'IVA. Nel suo atto i proprietari erano Alan Joseph Bankman e Barbara Helen Fried, che sono i genitori di SBF.
Delle donazioni politiche nella sua analisi, tutte pagate in tutto o in parte con il denaro dei clienti, due sembravano degne di nota. Uno, al super PAC di Fried, è stato corroborato da un'e-mail che Fried ha inviato a suo figlio, dicendo: “Dato che questo verrà inviato al nostro 527 e quindi verrà divulgato, suppongo che Nishad sarebbe la persona migliore ad avere il suo nome sopra. " SBF ha risposto con un'e-mail approvando la transazione. Inoltre, Easton ha affermato che una donazione di beneficenza all'organizzazione no-profit del fratello di Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics (GAP), ha ricevuto 20 milioni di dollari dai fondi dei clienti.
Easton ha anche sottolineato come i prestiti di istituti di credito terzi siano stati ripagati utilizzando i fondi dei clienti. Ha testimoniato che il 68% dei pagamenti a istituti di credito terzi, ovvero 4.5 miliardi di dollari, provenivano dal denaro dei clienti. In effetti, i pagamenti a diversi istituti di credito terzi, tra cui BlockFi, Voyager, Celsius e Abra, erano costituiti al 100% da denaro dei clienti.
L'avvocato di Bankman-Fried David Lisner ha tentato di mettere in dubbio i metodi di Easton, chiedendo se fosse "giusto dire che l'importo di fiat trattenuto nel conto FTX non dovrebbe apparire come una passività per Alameda".
Lisner ha sottolineato che il conto interno fiat@ftx ha tracciato tutti i depositi dei clienti in tutti i conti bancari rilevanti di Alameda, North Dimension e FTX. La cerchia ristretta di Bankman-Fried aveva separato il conto fiat@ftx per comprendere la suddivisione delle responsabilità tra FTX e Alameda, ma Easton ha ammesso a Lisner di aver lasciato il conto fiat@ftx così com'è, unendo le passività dovute ai clienti dai conti bancari di FTX con il cliente passività dai conti di Alameda. Ciò significava, tuttavia, che l'analisi di Easton in questo caso non era del tutto accurata.
I tweet di Sam
Con diversi testimoni, i pubblici ministeri hanno attirato l'attenzione sull'attività Twitter di Bankman-Fried che sembrava evidenziare la sua indifferenza verso la crescente situazione finanziaria di FTX o forse un tentativo di ingannare alcuni dei pesi massimi politici e delle celebrità con cui corrispondeva.
In un caso, Eliora Katz, una lobbista di Washington DC assunta da FTX per aiutare nelle sue relazioni con il governo, ha letto un tweet di Bankman-Fried in cui ringraziava Maxine Waters, Patrick McHenry e il Comitato per i servizi finanziari della Camera. L'accusa ha anche chiesto a Katz di leggere il tweet dell'imputato del 6 febbraio 2022 in cui affermava di essere entusiasta di testimoniare davanti alla commissione per l'agricoltura del Senato sulle risorse digitali.
Mentre Shamel Medrano, analista investigativo del distretto meridionale di New York, testimoniava, i pubblici ministeri hanno presentato tweet di diversi influencer crittografici, tra cui @basedkarbon e @crypto_bitlord7, che hanno risposto al thread di SBF il 6 novembre 2022, con Based Karbon che ringraziava Sam e dicendo che aveva depositato più soldi sul suo conto FTX.
I tweet e i messaggi privati, inclusa una conversazione con la scrittrice senior di Vox Future Perfect Kelsey Piper, sembravano suggerire che Bankman-Fried stesse offrendo messaggi diversi per collegi elettorali diversi.
.Medrano ha testimoniato di screenshot di DM privati su Twitter tra Piper e Bankman-Fried in cui Piper ha chiesto all'imputato: "Hai detto un sacco di cose su come volevi fare regolamenti, solo buoni, anche quello era praticamente solo PR??. "
Bankman-Fried ha risposto: “Non c'è nessuno là fuori che si assicuri che le cose belle accadano e quelle brutte no. Di solito c'è un solo interruttore: fai di più o fai di meno. Sì, solo PR. Fanculo i regolatori.
Piper ha poi pubblicato un articolo sulla base della loro conversazione che fece scalpore nei giorni immediatamente successivi al crollo di FTX. Subito dopo averlo pubblicato, SBF le ha inviato nuovamente un DM, chiedendole di "toglierlo".
Un giudice irritato
Ad un certo punto, il giudice Lewis Kaplan è diventato impaziente nei confronti dei pubblici ministeri per aver chiamato testimoni che secondo lui non contribuivano al loro caso, facendo così perdere tempo a tutti. Katz, la prima testimone mercoledì, ha trascorso gran parte del suo tempo sul banco dei testimoni leggendo i documenti della FTX e le comunicazioni della SBF ai legislatori federali.
Katz si è comportata come se fosse stata costretta a testimoniare, rispondendo con parole di una sillaba a volte appena udibili e ripetendo in almeno un'occasione che alcuni eventi raccontati in precedenti testimonianze si sono verificati prima dell'inizio del suo impiego di sei mesi presso FTX nell'aprile 2022. ha affermato di non avere motivo di credere che le dichiarazioni della SBF ai legislatori, alcune nelle udienze pubbliche davanti al Senato e alla Camera, fossero false.
Successivamente, Cory Gaddis, un custode dei documenti di Google, ha testimoniato sui metadati presenti in Google Docs e nei fogli di calcolo. Non era affatto chiaro quale fosse il senso della sua testimonianza. Lo stesso Gaddis ha addirittura rivelato di non essere un esperto di metadati. Oltre a ciò, il pubblico ministero ha finito per ripetere più volte una serie di documenti diversi che voleva mettere come prova.
In una pausa poco dopo, un Kaplan chiaramente irritato disse della testimonianza di Katz e Gaddis: "Stamattina abbiamo avuto un testimone, che non sapeva assolutamente nulla e ha passato il tempo a dire che non avevo nulla a che fare con tutto ciò, [e] ha letto documenti che sono registri pubblici. E questo pomeriggio porteremo qualcuno dal Texas per presentare documenti su ciò che non sa nulla o quasi nulla che sia ovviamente stipulabile. Abbiamo 18 persone che dedicano tempo a questo caso ed è davvero un crimine”.
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