Gli individui che si nascondono dietro l'anonimato delle transazioni di criptovaluta per frodare gli investitori dovrebbero aspettarsi che la SEC rintracci la loro attività illegale e li ritenga responsabili delle loro azioni
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato un promotore con sede in California per presunta frode relativa a Bitcoin, ha annunciato l'ente regolatore il 18 novembre 2021. Il promotore, Ryan Ginster, è stato trattenuto per:
"...conducendo due offerte di titoli non registrate e fraudolente che hanno raccolto oltre 3.6 milioni di dollari in criptovaluta da investitori al dettaglio."
La denuncia presentata contesta al Promotore la violazione:
👉disposizioni antifrode e di registrazione del Securities Act del 1933
👉 Legge sullo scambio di titoli del 1934
La denuncia chiede:
🔴ingiunzioni permanenti
🔴 sboccatura con interesse pregiudiziale
🔴 sanzioni civili
— SEC (@SECGov) 18 Novembre 2021
La SEC ha affermato nella denuncia di aver raccolto tale importo in Bitcoin negli ultimi tre anni. A questo scopo sarebbero state utilizzate due piattaforme online che promettevano falsamente rendimenti elevati agli investitori privati. Include accuse di appropriazione indebita di almeno 1 milione di dollari dai fondi raccolti.
Michele Wein Layne, Direttore regionale dell'ufficio di Los Angeles della SEC ha dichiarato,
"Gli individui che si nascondono dietro l'anonimato delle transazioni di criptovaluta per frodare gli investitori dovrebbero aspettarsi che la SEC rintracci la loro attività illegale e li ritenga responsabili delle loro azioni."
La SEC stringe la presa
Oltre a ciò, anche il regolatore lo ha fatto rilasciato i suoi risultati di applicazione per il fiscale. La SEC ha annunciato l'avvio di 434 nuove azioni legali, comprese le nuove minacce emergenti nel settore delle criptovalute. Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Applicazione della SEC, noto,
"Quest'anno ha visto una serie di azioni di contrasto estremamente importanti e uniche nel loro genere..."
Tra queste azioni, ricordiamo che la SEC ha addebitato a Poloniex LLC 10 milioni di dollari "per aver gestito uno scambio di risorse digitali online non registrato", nell'agosto di quest'anno. Poco dopo, a settembre, la SEC ha intentato un'azione legale contro BitConnect e i suoi massimi dirigenti per una frode da 2 miliardi di dollari.
Da tempo la SEC ha rafforzato il suo controllo sull’intero settore delle criptovalute. Recentemente, BlockFi riferito è finita sotto il radar del regolatore per il suo programma di prestiti che distribuisce interessi sui token digitali. In precedenza, l'organismo di vigilanza aveva affermato che anche il prodotto Lend di Coinbase era simile a un "titolo".
Al contrario, dovremmo notare un caso precedente di Connecticut. In una questione diversa, la giuria aveva ritenuto che più prodotti di asset digitali collegati a un'operazione di mining di criptovaluta non possono essere considerati "titoli".
Nel frattempo, l’Office of Investor Education and Advocacy della SEC ha emesso un avviso di avviso per gli investitori su un possibile rischio truffe sul fronte degli asset digitali.
A proposito di truffe, novità riparazioni ha portato alla luce che quest’anno sono stati rubati miliardi dai protocolli di finanza decentralizzata (DeFi). Secondo quanto riferito, lo sfruttamento dei protocolli DApp e DEX ha comportato perdite per un importo di 12 miliardi di dollari nel 2021 fino a novembre.
Dove investire?
Iscriviti alla nostra Newsletter