Bitzlato, בורסת קריפטו רוסית זעירה שהואשמה בהלבנת הון על ידי משרד המשפטים האמריקני בשבוע שעבר, המירה נכסים של כמיליארד דולר הקשורים לפעילויות פליליות, לפי הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק, או יורופול.
היורופול אמר ביום שני כי הונג קונג נרשמה ביטלאטו קיבלה 2.3 מיליארד דולר בסך הכל. כ-46% מהכספים היו קשורים לגורמים פליליים שאושרו על ידי המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) ופעילויות כמו תוכנות כופר, הונאות סייבר, הלבנת הון והתעללות בילדים.
יורופול אמר שמשתמשים המירו בעיקר ביטקוין (BTC), אתר (ETH), לייטקוין (LTC), מזומן ביטקוין (BCH), מקש (DASH), דוגקוין (DOGE) ו-USDT לרובל רוסי.
Bitzlato קשרים לשוק הידרה
Bitzlato היה קרוב במיוחד להידרה מרקט, שוק חשק נט רוסי לסמים ומידע פיננסי שהושג באופן לא חוקי. יורופול אמר כי כ-1.5 מיליון BTC הועברו בין משתמשי Bitzlato לבין Hydra Market, שנסגר באפריל 2022.
היורופול מסר כי חמישה אנשים נעצרו עד כה, כולל מנכ"ל בצלטו אנטולי לגקודימוב, שהיה נעצר על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) במיאמי ביום רביעי שעבר. גם מנהלי הכספים והשיווק של הבורסה נעצרו.
נוסף על כך, הרשויות ערכו חיפוש בשמונה בתים, הורידו את התשתית הדיגיטלית של הבורסה, תפסו ארנקי קריפטו שהחזיקו בסביבות 19.5 מיליון דולר, והקפיאו למעלה מ-100 חשבונות הכוללים למעלה מ-108 מיליון דולר.
הרשויות החוקרות את המקרה מגיעות מקפריסין, בלגיה, צרפת, ארצות הברית, ספרד, הולנד ופורטוגל. גם הבולשת הפדרלית (FBI) וגם משרד המשפטים (DOJ) מעורבים בתיק.
השבתת Bitzlato ומעצרם של העבריינים לכאורה הם סימן טוב לכך שהרגולטורים רציניים בהבאת צדק לפושעי קריפטו. עם זאת, קהילת הקריפטו הרחבה יותר מבקרת לעתים קרובות את הרגולטורים על כך שלא מונעים פשע אלא רק מענישים אותו לאחר מעשה. משתמשים צריכים להיות זהירים בעת אינטראקציה עם פלטפורמות קריפטו מרכזיות שונות.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://dailycoin.com/crypto-exchange-bitzlato-laundered-1-billion-linked-to-criminal-activities-europol-says/
- 1 $ מיליארד
- 1
- 100
- 11
- 2022
- 39
- a
- אודות
- התעללות
- פי
- חשבונות
- פעילויות
- לאחר
- סוכנות
- כביכול
- ו
- אַפּרִיל
- סביב
- לעצור
- נֶעצָר
- נכסים
- רשויות
- BCH
- בלגיה
- בֵּין
- B
- ביטקוין
- Bitcoin מזומנים
- Bitcoin מזומן (BCH)
- מביאים
- BTC
- משרד
- זהיר
- מקרה
- מזומנים
- מְרוּכָּז
- מנכ"ל
- טעון
- ילד
- סְגוֹר
- איך
- קהילה
- לִשְׁלוֹט
- הומר
- שיתוף פעולה
- פשע
- פלילי
- פושעים
- מבקר
- קריפטו
- קהילת קריפטו
- חילופי
- ארנקים
- סייבר
- קפריסין
- כהה
- לזנק
- דאש (DASH)
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- משרד המשפטים (DoJ)
- מעוכב
- אחר
- דיגיטלי
- דירקטורים
- דוג'ה
- Dogecoin
- Dogccoin (DOGE)
- משרד המשפטים
- מטה
- סמים
- אַכִיפָה
- ישויות
- במיוחד
- ETH
- אתר
- Ether (ETH)
- EU
- אירופה
- יורופול
- חליפין
- חיצוני
- FBI
- פדרלי
- בולשת פדרלית
- כספי
- לעקוב
- זר
- צרפת
- החל מ-
- קפוא
- כספים
- טוב
- מחזיק
- הונג
- בתים
- אולם
- HTTPS
- באופן בלתי חוקי
- in
- כולל
- מידע
- תשתית
- אינטראקציה
- פנימי
- חקירה
- מעורב
- IT
- שופט
- אחרון
- מכובס
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- צמוד
- Litecoin
- Litecoin (LTC)
- LTC
- שוק
- שיווק
- שוק
- רק
- מיאמי
- מִילִיוֹן
- יום שני
- כסף
- הלבנת הון
- הולנד
- מושג
- OFAC
- Office
- אֲנָשִׁים
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פורטוגל
- מניעה
- ransomware
- קיבלו
- רגולטורים
- רוסי
- אמר
- סנקציה
- הונאות
- תפס
- רציני
- צריך
- כבה
- כיבוי
- סִימָן
- So
- עד כה
- ספרד
- הברית
- השמיים
- הולנד
- קשרים
- ל
- חלק עליון
- הועבר
- לָנוּ
- משרד המשפטים האמריקני
- מאוחד
- ארצות הברית
- USDT
- משתמשים
- ארנקים
- שבוע
- אשר
- מי
- רחב יותר
- זפירנט