המפעילים של תוכנית פונזי עולמית מבוססת מטבעות קריפטוגרפיים הואשמו בהונאה והלבנת הון בעקבות חקירה של חקירות ביטחון המולדת של ארצות הברית.
פי הודעה ממשרד המשפטים האמריקני, ארבעה מתוך חמשת המפעילים לכאורה של מועדון איירביט, שלכאורה גרף עשרות מיליוני דולרים מקורבנות, נעצרו ואמורים להופיע בבית המשפט ב-18 באוגוסט, בעוד החמישי נעצר בפנמה והוא נמצא. ממתין להסגרה לארה"ב
התוכנית הושקה בסוף 2015 ונמכרה כמועדון שיווק רב רמות בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. הנאשמים כביכול אירחו מצגות מפוארות כדי לעודד משקיעים להיפרד ממזומן, והבטיחו תשואה יומית מובטחת מכרייה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים.
בעוד שפורטל מקוון למשקיעים אכן הראה שה"רווחים" הללו מצטברים, למעשה לא התקיימה כרייה או מסחר במטבעות קריפטוגרפיים. במקום זאת, הכספים שהופקדו הוצאו על מוצרי יוקרה ונדל"ן, ושימשו לכאורה למימון מצגות ראוותניות עוד יותר כדי למשוך קורבנות נוספים.
כבר ב-2016, חברי מועדון שרצו למשוך את ההכנסות נתקלו בתירוצים, עיכובים ועמלות נסתרות, ולפי הדיווחים אמרו שעליהם לגייס חברים חדשים אם הם רוצים לקבל את ההחזרים.
הנאשמים גם ניסו להסתיר את התכנית ואת מעורבותם על ידי בקשת תשלומי חברות במזומן, הלבנת לכאורה של לפחות 20 מיליון דולר מתמורה דרך נאמנות וחשבונות בנק שונים, והסרת מידע שלילי על התכנית מהאינטרנט.
כפי שדיווח קוינטלגרף בחודש שעבר, חבר אחד בתוכנית פונזי מוקדמת אחרת מבוססת קריפטו שהכניסה 722 מיליון דולר הודה בסעיפים של הונאה בנקאית ומכירת ניירות ערך לא רשומים.