הבנק המרכזי של רוסיה הרחיב לאחרונה את מסד הנתונים שלו של שחקנים בשוק הפיננסי החשודים בפעילות בלתי חוקית. מספר חברות קריפטו נוספו לרשימה יחד עם גופים הנושאים סימנים של מזימות פונזי, כמו גם ארגוני אשראי בלתי חוקיים וסוחרי מט"ח.
הבנק המרכזי של רוסיה מציג פלטפורמות קריפטו ברשימה שחורה
כחלק מהמעקב אחר המגזר הפיננסי, מרכז רוסיה (CBR) מזהה באופן קבוע ספקי שירותים פיננסיים בלתי חוקיים ומזהיר משקיעים רוסים מפני פלטפורמות הונאה. השבוע הוסיף הרגולטור עוד 105 חברות לצמיחתו רשימה של עסקים המראים "סימנים לפעילות בלתי חוקית בשוק הפיננסי".
בין הערכים החדשים הרשימה הרשות המוניטרית מספר חברות קריפטו ברשימה השחורה. רובם סווגו כדומים לתוכניות פירמידה פיננסיות. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital ו-Money Miner נכללים בקטגוריה זו. ישות אחרת, ביטפורד, הוגדרה כ"משתתפת מקצועית בלתי חוקית בשוק ניירות הערך".
הבנק הזכיר לציבור שכדי להציע את רוב השירותים הפיננסיים בפדרציה הרוסית, ספקים נדרשים לקבל רישיון מהבנק המרכזי או להירשם ברגולטור. "אם התנאי הזה לא יתקיים, אז, ככל הנראה, הארגון פועל באופן לא חוקי, וצרכנים יכולים להיות שולל", אומרת הרשות ומזהירה כי היא אינה מחויבת לפי החוק הנוכחי לפצות נפגעי פלטפורמות בלתי חוקיות.
בחודש שעבר הכניס בנק אוף רוסיה לרשימה השחורה של שלוש ישויות - To The Mars, To The Moon ו- TTM Group - הקשורות לקידום פיניקו פירמידת קריפטו. הנזקים הכספיים המיוחסים למזימת פונזי, מהגדולות בהיסטוריה של רוסיה המודרנית, מסתכמים ב-4 מיליארד דולר, לפי הערכות עצמאיות שצוטט על ידי Forklog. א לדווח על ידי Chainalysis חשפה הפירמידה קיבלה ביטקוין בשווי של למעלה מ-1.5 מיליארד דולר בפחות משנתיים לפני שהיא קרסה הקיץ.
CBR הכניס את Finiko לרשימה השחורה בפברואר וקבוצה של 15 פרויקטים של מטבעות קריפטו נוספה ביוני, ציין כלי החדשות של קריפטו. "כדי לדכא פעילויות פיננסיות לא חוקיות, הבנק המרכזי של רוסיה נוקט באמצעים לחסימת אתרי האינטרנט של חברות כאלה, וכן מקיים אינטראקציה עם רשויות אכיפת חוק וגופים מורשים אחרים, רגולטורים זרים כדי להחיל אמצעים אחרים", הסבירו ברשות.
הבנק המרכזי של רוסיה יש ברציפות מִתנַגֵד אימוץ מטבעות קריפטוגרפיים, הוצאת אזהרות מרובות למשקיעים. בשבוע שעבר, סגן היו"ר שלה סרגיי שבצוב אמור הבנק לא יתמוך בהגדלת הגישה לשווקי הקריפטו, כשהוא מתעקש שמטבעות קריפטוגרפיים הם "מסוכן מאוד ויש לו סימנים של ערכת פירמידה". מוקדם יותר בספטמבר, הרגולטור מוּמלָץ בנקים חוסמים כרטיסים וארנקים המשמשים לביצוע עסקאות עם מחליפי קריפטו, וביולי, CBR מומלץ בורסות רוסיות כדי להימנע ממסחר במכשירי קריפטו.
האם אתה חושב שבנק אוף רוסיה מתייחס באופן שווה לחברות המעורבות בתחום הקריפטו? שתף את דעתך בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
חומר עיוני ויתור
מקור: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/