לנציבות למסחר עתיד על סחורות בארצות הברית (CFTC) יש בקשתי כי המייסד לכאורה של הקריפטו 147 מיליון דולר תוכנית Ponzi Control-Finance יוכרז כברירת מחדל.
ב-3 באפריל, ה-CFTC הגיש בקשה לפסיקת מחדל לאחר שהמייסד והמנהל לכאורה של Control-Finance, בנג'מין ריינולדס, לא הגיב לתלונת הרגולטור.
CFTC לא הצליח לאתר את ריינולדס לאחר 10 חודשים
התלונה של ה-CFTC הייתה הוגש במהלך יוני 2019 - בטענה שריינולדס ניצל לא נכון לפחות 22,858 BTC מיותר מ-1,000 לקוחות מה-1 במאי 2017.
בינואר 2020, ה- SEC בקשתי זמן נוסף לאיתור ריינולדס על רקע חקירה מתמשכת בדרום קוריאה.
במהלך יולי 2019 ניסה הרגולטור לשרת את ריינולדס בשתי כתובות הקשורות למנהל התוכנית, לאחר מכן למד ממשקיעי בקרה-פיננסים כי הנאשם עשוי להיות ממוקם בקוריאה.
ה-CFTC הגיש במקביל הודעת פיטורים מרצון ללא משוא פנים נגד Control-Finance.
תוכנית פונזי מבטלת 147 מיליון דולר
התלונה של ה-CFTC טוענת כי Control-Finance טענה להפנות כספי לקוחות לפעולות המסחר של עובדיה המומחים תוך הפניית כספים של מפקידים חדשים למשקיעים הקודמים של התוכנית כדי ליצור אשליה של רווחים ולבנות הייפ.
החברה בנתה תוכנית פירמידה סביב תוכנית שותפים לכאורה, שקודמה בטוויטר, פייסבוק ויוטיוב. בספטמבר 2017, Control-Finance הסירה את אתר האינטרנט שלה, הפסיקה לבצע תשלומי שותפים ומחקה תוכן פרסומי מהמדיה החברתית.
בעוד שהם טוענים שכספי לקוחות יוחזרו במהלך החודשיים הבאים, השניים היו שהתוכנית חיסלה את ה-22,858 BTC שברשותו תמורת כ-147 מיליון דולר.
Control-Finance ביקשה להלבין את הכספים באמצעות אלפי עסקאות, כאשר ה-BTC מגיע בסופו של דבר לארנקים שהוחזקו עם CoinPayments בבורסת הקריפטו הקנדית.