רשת המטבעות הקריפטוגרפיים TemTum משתפת פעולה עם שירות אימות הזהות Shufti Pro כדי לספק שירותי מניעת הלבנת הון (AML) ושירותי הקרנת Know Your Customer (KYC) ללקוחותיה.
כחלק מהשותפות שהוכרזה ב-7 באפריל, Shufti Pro תאמת את נתוני ה-KYC של לקוחות TemTum כולל תאריך לידה, כתובות, שמות, מספרי מסמכים, תאריכי הנפקת מסמכים ותאריכי תפוגה.
תאימות יוזמת הלבנת הון החמישית של האיחוד האירופי
השותפות באה בעקבות אימוץ האיחוד האירופי יוזמה חמישית לאיסור הלבנת הון (5AMLD), המציגה צעדי KYC חדשים, ובמקרים מסוימים, מהודקים בפלטפורמות פיננסיות - כולל ספקי שירותי מטבעות קריפטוגרפיים.
לפי ההודעה, TemTum ראתה את הצורך בשיתוף פעולה עם Shufti Pro על מנת לעמוד בתקנות 5AMLD החדשות.
בשיחה עם Cointelegraph, יו"ר TemTum, דיוויד שמעון, אמר כי המניעים העיקריים להסכם עם Shufti Pro הם שיפור תהליכי הסינון של KYC/AML ובידול עצמן מחברות קריפטו אחרות "שנראו כזדוניות":
"אנו מאמינים שסוגים אלה של שותפויות חיוניים לבניית אמון וביטחון עבור התעשייה, ולהגדלת הזדמנויות עסקיות. אנחנו צריכים לקדם את המוניטין של התעשייה כאמין ומהימן".
ויקטור פרדונג, מנכ"ל Shufti Pro, שיבח את ההכרזה, שגם הדגיש עד כמה רשת הבלוקצ'יין TemTum היא "חדשנית באמת".
סינון KYC/AML ואופי אנונימי של עסקאות קריפטו
באשר לאמצעים בסינון KYC/AML, שמעון סבור כי אין סתירה בנוגע לאופי האנונימי של עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים, שכן הוא רואה חשיבות להמשיך להבטיח שקיפות ולהיות מציית לחוק. הוא הוסיף את הדברים הבאים:
"כל העסקאות נשארות בבלוקצ'יין באותה רמת אבטחה וסודיות בדיוק. למען הסר ספק, מידע הקשור ל-KYC מטופל ומנוהל בעיקר על ידי צד שלישי."
תחום הקריפטו היה עד לשותפויות דומות לאחרונה. קוינטלגרף דיווח ב-23 במרץ כי בורסת עמית לעמית Paxful הגיעה להסכמה עם קבוצת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis על מנת לנטר עסקאות ולהילחם בכל התנהגות בלתי חוקית.
מקור: https://cointelegraph.com/news/crypto-payment-network-partners-with-id-screening-service