שלושה סוחרי מטבעות קריפטוגרפיים לכאורה ניהלו תוכנית פונזי אשר הרימה יותר מ-100 משקיעים עבור למעלה מ-35 מיליון דולר, על פי תביעה שהוגשה על ידי ישות שהוקמה על ידי הקורבנות בבית משפט פדרלי של פלורידה, ארצות הברית.
פי הודעה שפורסם ב-2 באפריל, Q3 Investment Recovery Vehicle, המייצג משקיעים מרומים, האשים את השלישייה של סוחרי קריפטו לכאורה בהונאת קורבנות בכך שהבטיחה להם נוסחת מסחר מנצחת.
עובדים לשעבר ב-NYSE ובוולס פארגו בין הנאשמים
פרשת הונאה בניירות ערך פדרליים שמות שלושה אנשים כמבצעים העיקריים של התוכנית. הם כוללים את ג'יימס סייג'אס, שעבד כיועץ פיננסי של וולס פארגו עד מרץ 2019, קוואן טראן, מנתח, ומייקל אקרמן, שהיה ברוקר מוסדי בבורסת ניו יורק. על פי החשד, השלושה הללו ניכסו כסף מלפחות 20 קורבנות שהעבירו את תלונותיהם בבית המשפט.
רכב החילוץ לרבעון השלישי ציין את הדברים הבאים:
"המייסדים טענו, במרמה, שההשקעות ישמשו לסחר במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות אלגוריתם קנייני ומוצלח במיוחד שפותח על ידי אקרמן".
פחות מ-10 מיליון דולר שימשו למסחר בקריפטו
לפי התלונה, פחות מ-10 מיליון דולר "ואולי פחות מ-5 מיליון דולר" מההשקעות שנאספו שימשו למסחר במטבעות וירטואליים. בינתיים, הנאשמים ניצלו לכאורה לפחות 20 מיליון דולר לשימושם האישי.
רכב ההחלמה טען כי בין אוגוסט 2017 לדצמבר 2019, כל הכספים נאספו למימון תכנית פונזי, כולל פוסטים בקבוצת פייסבוק המתמקדת ברופא.
גם דונה סייג'אס (אשתו של ג'יימס סייג'ס) וסטיב סונדרס, שהיה סגן נשיאי התפעול של Skyway Capital Markets LLC, מוזכרים בתלונה.
מקור: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme