לתובעים יש מושהה תביעה של נציבות ניירות ערך בארצות הברית (SEC) נגד המפעילים לכאורה של ICO בהונאה בסך 30 מיליון דולר, בין החששות כי הליכים עשויים להשפיע על שלמותה של חקירה מקבילה כלפי הנאשמים.
משרד עורכי הדין של ארצות הברית לניו ג'רזי התערב בתיק ב -2 באפריל.
תביעת SEC השתהה בין חששות היושרה ביחס לחקירה המקבילה
פעולת ה- SEC נגד הנאשמים בועז מנור, אדית פרדו והחברות הקשורות CG Blockchain Inc ו- BCT Inc הופסקה כדי לשמור על שלמותן של חקירות פליליות מקבילות בתכנית הצמד.
התובעים טענו כי השהייה נחוצה כדי למנוע מהנאשם לקבל מידע על פי הכללים הרחבים של גילוי אזרחי שאחרים לא ניתן יהיה להשיג תחת ההיקף הצר של הגילוי הפלילי.
"אין להתיר לבעל דין אזרחי להמשיך במקביל בעניין פלילי חופף, מכיוון ש'דימיון של הנושאים [משאיר] פותח את האפשרות ש [הנאשם] עלול לנצל באופן שגוי תגלית אזרחית לקידום תיקו הפלילי,". הצהירה הממשלה.
ה- SEC האשים את בועז מנור, מקורבו לעסקים, ושתי חברות, CG Blockchain Inc. ו- BCT Inc. SEZC, בהפרה של הוראות הונאות פדרליות ורישום ניירות ערך בחוקי ניירות הערך הפדרליים במהלך יָנוּאָר.
בזמן שפרדו נעצר ושוחרר מאוחר יותר, מנור נשאר בגדול. עם זאת, ייצוגם המשפטי של שני האנשים הסכים להישאר התלונה. התלונה הייתה הוגש על ינואר 12.
ממעילות קרנות גידור וכלה בהונאת ICO
משנת 2014 ועד 2018, הציגו לכאורה הצמד שורה של מצגי שווא ביחס לפעילותה של CG Blockchain - כולל טענה במרמה של 20 קרנות גידור שילמו דמי חכירה למשרד עבור מוצר שאינו קיים בשם ComplianceGuard.
כמו כן, האמינו כי הזוג שיקר לגבי הרקע הפלילי של מנור - עם מנור שירת עונש מאסר של ארבע שנים בגין סילוק של 106 מיליון דולר מקרן גידור קנדית שהונתה כעת.
באוגוסט 2017 השיקה CG Blockchain הצעת מטבעות ראשונית (ICO) למימון לכאורה של מוצר שאותם 20 קרנות גידור הסכימו לכאורה להשתמש בו. ה- ICO הסתיים שמונה חודשים לאחר מכן לאחר שספג בקריפטו ופיאט בערך 30 מיליון דולר.