למרות המאמצים הטובים ביותר של רבים שם בחוץ, הונאות השקעות בקריפטו עדיין קיימות ומשתוללות בעולם של ימינו. כמעט נראה שיש לך צץ כל שבוע.
תוכנית הונאה עתיקת יומין
פי אחרונים הגשה עם בית משפט פדרלי בפלורידה, חברת Q3 Investment Recovery Vehicle, המייצגת מעל 100 משקיעים, תבעה חברת צד ג 'בגין רימתה מהעסקה.
כפי שמסבירה התלונה, Q3 I LP הייתה חברה שמכרה את עצמה על בסיס מומחיות מייסדיה. מייסדים אלה כוללים את מייקל אקרמן, לשעבר מתווך מוסדי בבורסה בניו יורק; ג'יימס סייג'אס, יועץ פיננסי שעבד בחברת וולס פארגו עד מרץ 2019; וקוואן טראן, מנתח.
על פי הדיווחים החברה קיבלה כסף מהמשקיעים הללו וטענה כי הם ישתמשו במזומן כדי לבצע עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים על בסיס אלגוריתם מסחר בעל ביצועים גבוהים שפיתח אקרמן. הסוחר לשעבר הסביר למשקיעים פוטנציאליים כי השתמש בעבר באלגוריתם כדי לבצע עסקאות במניות וביצע הרג. עם זאת, הוא יכול גם לצבוט את זה כדי ליצור כלי השקעה מוצלח לקריפטו.
התלונה הוסיפה כי בזמן שהם גבו מעל 33 מיליון דולר ממשקיעים. החברה גבתה גם את דמי הרישיון הנוספים של לקוחה כדי לבחון את אלגוריתם המסחר של אקרמן. זה הביא להכנסות נוספות של 4 מיליון דולר. אולם במהלך כל אותה תקופה, הסוחרים הרוויחו עסקאות של 5 עד 10 מיליון דולר בלבד בקריפטו, והם הסיטו לפחות עוד 20 מיליון דולר למימון אורח חייהם האקסטרווגנטי.
תלונה שהוגשה לרשות ניירות ערך (SEC) בפברואר הראתה כי אקרמן רכש חמישה נכסים בין השנים 2018-2019, כולל בית חוף בסך 3 מיליון דולר בפלורידה ומגרש של 150 דונם במונטנה. הוא גם קנה תכשיטים ומכוניות.
על פי החשד, הנאשמים השתמשו בכמה כסף בין אוגוסט 2017 לדצמבר 2019 למימון החברה שלהם. חלק מהמזומנים הועברו לקמפיינים שיווקיים, מכיוון שהם דרשו יותר משקיעים להמשיך ולבזבז מזומנים בתכנית פונזי.
לכאורה הונאות בכל מקום
יחד עם השלושה נקראו בתלונה גם דונה סייג'אס (אשתו של ג'יימס סייג'אס) וסטיב סונדרס, סגן נשיא התפעול בחברת Skyway Capital Markets LLC.
הרמאים היו פעילים במיוחד בתקופה זו, מכיוון שהם מנצלים את הפאניקה העולמית סביב מגיפת הנגיף הכורתי לאנשים רמאים. בסוף החודש שעבר, הועדה לסחר בחוזים עתידיים על סחורות ארצות הברית (CFTC) שלחה אזהרה לציבור בדבר הונאות התחזות שנמצאות בפתיחה.
כפי שהסבירה הסוכנות הרגולטורית, רמאים מצאו דרכים להשתמש באירועים מרכזיים כדי לעורר בהלה ולהוסיף אמינות לטענותיהם. הוא אישר כי קיבלו מאות תלונות על הונאות קריפטו או ForEx שמבטיחות לתת תשואות גבוהות בפרקי זמן קצרים.
האזהרה הסתיימה בהתחייבות לרדוף אחרי אנשים אלה ולהעמיד אותם לדין במלוא החוק, כמו גם אזהרה לאנשים להיות ערניים במיוחד.