בקשתה של ממשלת ארצות הברית לעיכוב פסק דינו של מייסד OneCoin, מייסד קונסטנטין איגנטוב, קיבלה בית המשפט המחוזי בדרום ניו יורק.
הדיווחים אישרו מוקדם יותר היום כי בית המשפט המחוזי אישר אתמול את הבקשה לאחר שהממשלה הגישה בקשה לדחות את גזר הדין של איגנטוב עוד מעט. גזר הדין, שהיה אמור להתרחש ב 8 באפריל 2020, יועבר כעת ל 8 ביולי 2020.
חלק שימושי מהקמפיין של הממשלה נגד OneCoin
איגנטוב הקים את OneCoin בבולגריה עם אחותו, רוג'ה איגנטובה. שניהם פיקחו על התרמית שחלבה משקיעים מתוך כ -4 מיליארד דולר לאורך מספר שנים. בעוד איגנטובה הסתתר מאז שנחשף המשרד, אספו הפדסים את איגנטוב בשדה התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס במרץ האחרון - זמן קצר לפני שהוא קפץ למטוס, ככל הנראה כדי להסתיר את עצמו.
באותה תקופה, אחיה של "מלכת הקריפטו" הידועה לשמצה הודה כי השתתף במבצע ההונאה. עונשו עשוי לכלול מאסר של עד 90 שנה.
קונסטנטין אישר כי אינו יודע היכן אחותו נמצאת. עם זאת, הוא העיד כי אנשי הביטחון שלה אמרו לו לאחר שברחה כי היא עומדת להיפגש עם דוברי רוסית ללא שם.
מאז, מתיו ראסל לי, מייסד הפרסום המכוון את העיתונאות התחקירית Inner City Press, אמר גם כי איגנטובה הודיעה לו שהיא מוגנת על ידי אדם רוסי "עשיר וחזק".
קונסטנטין שיתף פעולה גם עם החוקרים בעניינו של מארק סקוט, עורך דין שנמצא אשם בסיוע לאיגנטובה להלבין 400 מיליון דולר מכספיה הבלתי חוקיים. התברר כי עורך הדין הרוויח כ־ 50 מיליון דולר מאותה עסקה בלבד, ובנובמבר האחרון חבר מושבעים במנהטן המורכב משש נשים ושישה גברים נתן לו את פסק הדין האשם.
מארק סקוט מנסה לעכב את הגורל
עם זאת, סקוט לא ירד בלי קרב. כשנכנס פסק דינו באשמה, הוא יצא למתקפה ומתח ביקורת על עדויות העדים נגדו.
כדי לטעון טענה, הממשלה קיבלה עדויות מכ -17 עדים נגד סקוט. הם כללו סוכני ממשלה, כמה קורבנות OneCoin ועובדים מבנקים אמריקאים שעבדו עם OneCoin. קונסטנטין גם מסר את עדותו על כך שהוא מפלל את סקוט.
בסופו של דבר סקוט הטיח את העדויות וטען שהן מבוססות על רמיזות ושמועה. הוא הוסיף כי הם לא הספיקו כדי להצדיק אישומי הונאה שהופנו נגדו. הוא גם הסביר שהוא לא מבין שהחברה שהוא עבד איתה היא הונאה, ושהוא פשוט משכון תמים בכל המבצע.
עם כל אלה הוא המשיך וביקש לבית המשפט זיכוי. הממשלה, לעומת זאת, זריזה בהפרכתה, תביעה שפסק הדין אשם עדיין יעמוד.
"קרנות השקעה לגיטימיות שעסקאותיהן כרוכות בהכנסות מפעילות חוקית אינן מזייפות מסמכים ויוצרות רישומים כוזבים על בסיס שגרתי", הסביר תזכיר הממשלה והוסיף כי לטענתו אין מקום.