דלג אל תוכן ראשי
- בסמינר מקוון של CipherTrace-ACFCS ב-9 בדצמבר בנושא "כיצד מודיעין מטבעות קריפטוגרפיים הטה את הכף בהתחמקות מסנקציות ב-2020", נשאלו למעלה מ-500 משתתפים ממוסדות פיננסיים שונים אם הם מרגישים בטוחים בזיהוי תשלומים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים הזורמים דרך המוסדות ו/או החקירות שלהם.
- למעלה משלושה רבעים - 78.2% - מהמשתתפים השיבו כי הם אינם מרגישים בטוחים בזיהוי תשלומים הקשורים לקריפטו הזורמים דרך המוסדות שלהם.
- כשנשאלו אם הם מרגישים בטוחים בזיהוי תשלומים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים הזורמים דרך המוסד הפיננסי ו/או החקירה שלהם, 78.2% מהמשיבים לא הסכימו.
- לעומת זאת, כשנשאלו האם הפרות סנקציות משפיעות על החלטתם כאשר הם או הלקוח שלהם משלמים תוכנת כופר, יותר מ-80% מהנשאלים ענו שכן. עם זאת, היכולת לזהות במדויק תשלומים הקשורים לקריפטו וכתובות שיעורי סיכון היא צעד ראשון מרכזי בהבנה האם תשלום של תוכנת כופר מהווה סיכון להפרת סנקציות.
- בשנת 2021, בוחני הבנקים ו-FinCEN יתמקדו בחשיפה למטבעות וירטואליים בעת הערכת האפקטיביות של תוכניות AML בנקאיות. מוסדות פיננסיים חייבים להיות מסוגלים לזהות עסקאות מוסדיות ועמית-לעמית הקשורות למטבעות וירטואליים ולהבין כיצד המוסדות שלהם מקיימים אינטראקציה עם ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASP).
- הכשרה של CipherTrace למוסדות פיננסיים (CTFI) עוזרת לבנקים לפתח גישה נבונה ומבוססת סיכונים לאינטראקציות שלך עם כלכלת המטבעות הווירטואליים. ההדרכה הבאה שלנו היא 7 בינואר. המתעניינים יכולים להירשם כאן: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
מקור: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/