1,100 אנשים שנעצרו בסין בגלל הונאת קריפטו לכאורה

משטרת סין עצרה רשת של יותר מ-170 קבוצות פשע כאשר עצרה 1,100 חשודים המעורבים בהלבנת הון על ידי רכישת מטבעות קריפטוגרפיים, אמרו גורמי ביטחון בהצהרה.

הנאשמים מואשמים בהמרת הכנסות בלתי חוקיות למטבעות קריפטו באמצעות בורסות קריפטו, המשרד לביטחון פנים אמר, מבלי לחשוף את כמות הכסף המדוברת.

הכנסות לא חוקיות מהונאות טלפון ואינטרנט

נכון ליום רביעי, המשטרה עצרה יותר מ-170 קבוצות פליליות שלדעתן השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין הכנסות בלתי חוקיות מהונאות טלפון ואינטרנט.

על פי המשרד לביטחון פנים, קבוצות פליליות ארגנו כוח אדם שיירשם בפלטפורמות שונות של מסחר במטבעות קריפטוגרפיים עם כרטיסי בנק אישיים ומידע, ולאחר מכן רכשו והחליפו קריפטו בהתאם לדרישותיהם כדי להפוך ל"חקלאי מטבעות" שעוזרים להם להלבין הון.

מלביני ההון גבו מלקוחותיהם הפליליים עמלות שנעו בין 1.5% ל-5% כדי להמיר הכנסות בלתי חוקיות למטבעות קריפטו באמצעות בורסות קריפטו.

ההכנסה הבלתי חוקית הגבוהה משכה מספר רב של אנשים להשתתף ולספק שירותים לכנופיות הונאה, וסייעה להן להעביר ולהלבין כספים על ידי רכישה והחלפת מטבעות קריפטוגרפיים.

גורמי הביטחון השתמשו בכך כהזדמנות להזהיר את הציבור הרחב כי מספר הפשעים הכרוכים בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים נמצא בעלייה ולהגביר את המודעות שלהם לשלטון החוק ולמניעה על מנת להימנע מלהיות שותפים לרמאים.

הלחץ על הקריפטו ממשיך להתעצם

בינתיים, בורסות הקריפטו הגדולות במדינה, Huobi, OKEx ו-Binance היו חסום מ מנועי החיפוש הסיניים הפופולריים ביותר ופלטפורמות המדיה החברתית. 

השאלה היא איך? מאי השנה נאסר על בנקים וחברות תשלומים סיניות לספק שירותים הקשורים לקריפטו. 

למרות שהממשלה כבר אסרה על מסחר בקריפטו וממשיכה להחמיר באופן אקטיבי את ההגבלות שלה, אנשים עדיין מסוגלים סחר במטבעות קריפטוגרפיים כגון ביטקוין (BTC) באינטרנט.

בעוד סין ממשיכה להגביר את הלחץ שלה על הקריפטו, הממשלה משלימה את המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי שלה (CBDC) פרויקטים, משאיר פחות ופחות מקום לתחרות.  

כמו מה שאתה רואה? הירשם לקבלת עדכונים.

מקור: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/