סוכנויות חקירה הודיות בודקות שלוש בורסות קריפטו על תפקידן בעסקאות סחר לא חוקיות בסמים לאחר שהוזעקו על ידי יחידת המודיעין הפיננסי (FIU), אשר איפסה כמעט 200 עסקאות כאלה.
עסקאות כספיות אלה בגין חשד לעסקאות סמים בניגריה, איי קיימן ואיי הבתולה הבריטיים בוצעו על פי הדיווחים באמצעות שלוש חברות הודיות לניהול נכסים דיגיטליים, לדווח אמר ב-Economic Times.
עסקאות סמים לא חוקיות
מנהלת האכיפה (ED) ומחלקת מס הכנסה, בין רשויות אחרות, בודקות את המקרה.
"מטבע דיגיטלי שימש לקנייה ולמכירה של תרופות וחלק מהחברות הללו סייעו בכך... עד כה הסוכנות הצליחה לעקוב אחר עסקאות בשווי 28,000 מיליון רופי [3.5 מיליארד דולר]", ציטט ה-Economic Times גורם ממשלתי בכיר אלמוני.
רוב העסקאות הללו בוצעו באמצעות שלוש חברות הקריפטו הללו, והן לא דווחו לרשויות, סבורים החוקרים.
לפי הסיקור התקשורתי, עסקאות אלו שהתרחשו בין 2019 ל-2022 התגלו לאחר שמספר סוחרי סמים נעצרו על ידי אגף אכיפת הסמים של היידראבאד. הם פעלו בעבר ברשת האפלה והשתמשו בקריפטו לתשלומים.
ה-FIU היא סוכנות לאומית שמקבלת את כל הדיווחים על עסקאות פיננסיות חשודות מסוכנויות חקירה הודיות ומשתפת פעולה באופן נרחב עם רשויות אכיפת חוק בינלאומיות בחקירת טרור ומימון סמים.
מבט ב-Dark Net ו-Crypto
שר הפנים של הודו, עמית שאה, אמר בשבוע שעבר בפגישה ברמה גבוהה בנושא סחר בסמים וביטחון לאומי כי מקרים של הברחת סמים דרך הרשת האפלה ומטבעות קריפטוגרפיים גדלו בשנים האחרונות.
במהלך החודשים האחרונים, סוכנויות חקירה הודיות רודפות באופן יזום אחר הונאה ועוולות במרחב הקריפטו המקומי. בתחילת החודש, ה-ED פשט על כמה חצרים הקשורים לנאשמים בהונאת אפליקציית משחקים ושחזר מזומנים וביטקוינים, שהיו קפוא.
באוגוסט, ED חיפש המשרד והמגורים של המנהלים הבכירים של CoinSwitch Kuber, כולל הדירקטורים והמנכ"ל, בגין חשד להפרה של כללי מטבע חוץ. מוקדם יותר דווח כי ED חוקרת 10 חברות פרטיות בגין הלבנת הון בסך 125 מיליון דולר.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
