3 אנשים נעצרו בגין גניבה לכאורה של 10 מיליון דולר והלבנת הון באמצעות קריפטו

התובעים בארצות הברית עצרו שלושה בני אדם על כך שגנבו לכאורה 10 מיליון דולר ממוסדות פיננסיים והלבנת הכספים הגנובים באמצעות בורסות מטבעות קריפטוגרפיים.

כל האנשים עלולים לקבל עד למעלה מ-80 שנות מאסר אם יימצאו אשמים בהאשמות.

הונאת בנקים ותיעול הכנסות לבורסות קריפטו

A בידיעה שהונפקה לתקשורת משרד התובע של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק הודיע ​​על מעצרם של ג'ונג שי גאו, נאיפנג שו ופאו ג'יאנג על ידי הבולשת הפדרלית לחקירות (FBI), בגין מעורבותם לכאורה בתוכנית הונאה משוכללת המכוונת לבנקים ומוסדות פיננסיים. בארצות הברית.

על פי הדיווחים, גאו, שו וג'יאנג שכרו אזרחים זרים סינים וטייוואנים המתגוררים זמנית בארצות הברית כדי לפתוח חשבונות בנק במטרופולין ניו יורק ובמקומות אחרים.

השליטה בחשבונות אלו נמסרה לשלושת הגברים, אשר יגרמו להפקדת כספים והעברתם ביניהם בטרם ימשיכו לדווח על העברות בנקאיות לא מורשות, ובכך יגרמו לבנקים לזכות את חשבונותיהם.

לאחר קבלת הכסף שזוכה, גאו, שו וג'יאנג החליטו לבצע משיכות או להמיר את הכספים לקריפטו ולהעביר את הכספים לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים בחו"ל לפני שהבנקים היו מודעים לדיווחים הלא מורשים המזויפים.

מעשה ההונאה נמשך בין 2018 ל-2022, כאשר הרמאים גרפו יותר מ-10 מיליון דולר מהפעילות הבלתי חוקית. כפי שנאמר בהודעה לעיתונות, הגניבה השפיעה על "כמעט תריסר בנקים ומוסדות פיננסיים".

תקופת מאסר מקסימלית של 82 שנים אם אשם

גאו, שו וג'יאנג מוטיחים כל אחד בסעיף אחד של קונספירציית הונאה בבנק, סעיף אחד של "קנוניה לביצוע הונאה בנקאית המשפיעה על מוסד פיננסי", סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון וסעיף אחד של גניבת זהות בנסיבות מחמירות.

בעוד ששני הסעיפים הראשונים נושאים בכל אחד עונש מאסר מקסימלי של 30 שנות מאסר, הסעיפים השלישיים והרביעיים עשויים לבוא עם עונש מאסר מקסימלי של 20 שנים ושנתיים, בהתאמה.

בהתייחסו להתפתחות, אמר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס בהצהרה:

"האשמות אלו צריכות לשמש אזהרה לרמאים ופושעי סייבר שחושבים שהם יכולים לפנות למטבעות קריפטוגרפיים כדי להסתיר את זהותם - יחד עם סוכנויות השותפות שלנו, נמצא אותך ונחייב אותך באחריות לפשעיך".