תשואה של 528% תוך 240 ימים, SEC מדגים את הונאת הקריפטו של BitBank

בזה אחר זה, רשות ניירות ערך (SEC) פרסמה ייעוץ חדש נגד ישות הממנפת את הפופולריות המתפתחת של מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים וירטואליים בפיליפינים. 

בהתבסס על הדיווחים שהתקבלו על פעילויות לקיחת השקעות בלתי מורשות של BITBANKUPS.COM, הנציבות פרסמה ייעוץ כדי להזכיר לציבור להיות זהיר בעת ביצוע עסקאות עם הישות האמורה.

הדיווחים קבעו כי הונאות לכאורה התרבו דרך האתר הנקרא BITBANKUPS.COM, שבו לפי הדיווחים משקיעים שהעמידו את כספם שהרוויחו קשה נותרו יבשים על ידי מנהלי האתר מכיוון שהם לא יכלו למשוך את השקעותיהם כאשר האתר נסגר. הפך לבלתי נגיש.

BITBANKUPS.COM מפתה את הציבור להשקיע במטבע הווירטואלי שלהם "BBT" בפלטפורמה שלהם. BitBank מפרסם את עצמו על ידי הצעת נכס או מטבע וירטואלי שמרוויחים מעמלות והפניות.

BITBANKUPS.COM מציעה רווח מובטח באמצעות עמלות כאשר הם מצפים מהמשקיעים שלהם להכניס הון ראשוני של לפחות $100.00 עד $5000.00 הכל ב-USDT או Tether2. הרווח הפוטנציאלי דרך העמלה על אפשרות זו תלוי בזמן תקופת הנעילה או תקופת העמלה.

על פי הנחיות BitBanks, ככל שזמן ההמתנה או תקופת העמלה ארוכים יותר, כך הרווח שבו המשקיע צריך לעשות הכל חוץ מלהמתין עד שתקופת הנעילה תסתיים. לפיכך, מובטח למשקיעים להרוויח 0.8% ביום עד 528% תוך 240 ימים.  

מלבד העמלה, המשרד מאפשר למשקיעים לקבל בונוסים להפניה שבהם הם יכולים להרוויח תוספת מהפניות. בנוסף, מובטח למשקיעים גם רווח בכל פעם שהם גייסו בהצלחה אדם להשקעה בתוכנית.

כתוצאה מכך, BITBANKUPS.COM מציעה גם תמריצים או בונוסים מהכניסה לאתר שלהם - בכל פעם שמשתמש עושה צ'ק-אין לאתר או לאפליקציה לנייד, המשתמשים מתוגמלים. עבור הבונוס הזה, התגמולים שיתקבלו גדלים בהתאם למספר הימים הרצופים שהמשקיע עושה צ'ק-אין.

מלבד פלטפורמת ההשקעות שלה, ל-BITBANKUPS.COM יש מערכת צדקה כביכול. 

"BITBANKUPS.COM השתמשה גם בשם "BITBANK" שהוא גם שמה של בורסת מטבעות קריפטוגרפית מאוד ידועה וגדולה שבסיסה ביפן כדי לשייך את עצמם כנראה לישות בעלת מוניטין טוב", כך הודיעה ה-SEC.

בהצהרה, ה-SEC חשפה כי תוכניות נטילת ההשקעות בהן משתמשת BITBANKUPS.COM הן חוזי השקעה מכיוון שהם כרוכים בהצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור, כאשר המשקיעים שלהם אינם צריכים להתאמץ פרט להשקיע או להכניס כספים. תכנית עם ציפייה סבירה לרווחים באמצעות מאמצים של אחרים. 

בעקבות זאת, הזכירה הוועדה כי תאגידים וגופים אחרים חייבים להיות רשומים בהם כדין וכי כל אדם או ישות המתכוונים להציע ולמכור את חוזה ההשקעה שלו נדרשים להבטיח את הרישום ו/או הרישיון הנדרשים מהנציבות כפי שנקבעו במסגרת ניירות הערך. קוד תקנה.

"עם זאת, בהתבסס על רישומי הנציבות, BITBANKUPS.COM אינו רשום בנציבות ופועל ללא הרישיון ו/או הסמכות הדרושים לבקש, לקבל או לקחת השקעות/מיקומים מהציבור וגם לא להנפיק חוזי השקעה וצורות אחרות של ניירות ערך המוגדרים לפי סעיף 3 של קוד הסדרת ניירות ערך (SRC)", כתבה ה-SEC.

בהתאם לכך, הנציבות מזכירה לציבור להימנע מהשקעה ב-BITBANKUPS.COM ו"לא לסמוך על גופים חסרי רישום מוקדם ורישיון משני לקחת השקעות מהציבור".

לפני כן, ניתן לזכור כי קורבן של פלטפורמת ההשקעות המקוונת Flint דיווח כי מנהלי האפליקציה האמורה אינם נמצאים בשום מקום וסביר להניח שהונו אותו. בשל כך, ככל הנראה השקעתו של למעלה מ-200,000 תישאר ככסף וירטואלי בתוך האפליקציה. (קרא עוד: איש הונאות אפליקציות מקוונות עם השקעה של P230k )

ה-SEC מסרה באופן פעיל ישויות למכירת ניירות ערך והשקעות ללא הרישיון המתאים הנדרש. כדי לקרוא עוד על ייעוץ SEC לחץ כאן. 

נכון לעכשיו, עדיין אין תקנות ספציפיות לגבי נכסים דיגיטליים בפיליפינים. בספטמבר האחרון, ה-SEC (כמו גם ה באנגקו סנטרל פיליפינים (BSP)) ביקש מהסנאט לנסח חקיקה המתייחסת לנושאים ולפרצות הללו במסגרת התקנות הנוכחיות. לטענתם, לנציבות אין את הסמכות לשלוט בפשעי סייבר אחרים הכוללים נכסים דיגיטליים והצליחה לסגור רק הונאות השקעות שנחשבות לשידולי השקעה המפרים את קוד תקנת ניירות ערך. (קרא עוד: SEC: דרוש חוק המתמקד בנכסים דיגיטליים)

לאחרונה, המשטרה הלאומית של פיליפינים - Anti-Cyber ​​Crime Group (PNP-ACG) פרסמה ייעוץ לציבור המשקיעים להיות זהיר בטיפול בהצעות השקעה - במיוחד בהצעות השקעות קריפטו הונאה - וציינה כי תוכניות אלו צפויות להיות יותר פעילות. בתקופת החגים. (קרא עוד: PNP אומר לציבור: היזהר בהשקעות קריפטו מזויפות ככל שעונת החגים מתקרבת)

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: תשואה של 528% תוך 240 ימים, SEC מדגים את הונאת הקריפטו של BitBank

כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.