Tornado Cash הפכה לפלטפורמת הלבנת הון נפוצה עם תקריות שגדלות במהירות ברחבי Ethereum ו- Binance Smart Chain במגמת עלייה עקבית. חלק ניכר מהכספים הבלתי חוקיים איבדו את עקבותיהם לאחר שעברו במערבל.
על פי חדש לדווח על ידי פלטפורמת האבטחה הבלוקצ'יין SlowMist, 74.6% מהכספים הגנובים (או כמעט 300,160 ETH) ברשת Ethereum הועברו לכוס מטבעות הקריפטו השנויה במחלוקת במהלך המחצית הראשונה של 2022.
דו"ח ניתוח אבטחת ו-AML של SlowMist לשנת 2022 של אמצע השנה קבע,
"טורנדו מזומן מהווה את עיקר המימון הראשוני לאירועי אבטחה אלה. היו גם דיווחים על משיכות מבורסות, פלטפורמות מסחר וארנקים אישיים כדי לממן את אירועי האבטחה הללו".
חיבור קבוצת לזרוס
מערבלי קריפטו היו תחום מחלוקת מרכזי עבור רגולטורים ברחבי העולם. טורנדו קאש, לעומת זאת, נקלע לסערה חדשה של מחלוקת על הקשר שלה לקבוצת הפריצה לזרוס בחסות המדינה של צפון קוריאה.
אוצר ארה"ב גילה שקבוצת Lazarus עמדה מאחורי כמה מהפריצות הגדולות ביותר בתחום הקריפטו, כולל פריצת גשר רונין, כפי שהוכרזה על ידי הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (FBI). Tornado Cash ספגה אש, כתוצאה מכך, על כך שאיפשרה הלבנת כספים בשווי מיליארדי דולרים באמצעות הפלטפורמה שלה.
מאז הקמתה ב-2019, נתונים מצביעים על כך שלפי ההערכות, נעשה שימוש ב-Tornado Cash להלבנת נכסים דיגיטליים בשווי של יותר מ-7 מיליארד דולר. המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות על מערבל המטבעות מוקדם יותר החודש, ומנע באופן מיידי מאזרחי ארה"ב ועסקים מלהשתמש בו.
לאחר מכן, Kraken, USDC stablecoin, המנוהל על ידי קונסורציום של Circle ו-Coinbase, חסם חשבונות המקושרים ל- Tornado Cash. ייתכן שהפעולה המחמירה של כלב השמירה של משרד האוצר גרמה לשחקנים רבים בתעשייה לחסום כתובות הקשורות למיקסר, מה שעורר שורה חדשה של דיונים על כמה רחוק ילכו פרוטוקולים וחברות כדי לעמוד בתקנות שנקבעו על ידי הממשלה.
מאתגר את האיסור
צוות החשיבה Coin Centre ללא מטרות רווח בנושא מדיניות קריפטו, למשל, מעוניין לקחת את הנושא לבית המשפט. הטענה העיקרית שלו היא איסור הפלטפורמה כולה אינה מוצדקת והוסיפה כי ייתכן ש- OFAC חרגה מסמכותה הסטטוטורית.
גם מנכ"ל Kraken, ג'סי פאוול, סבור כי מחיקת מאגרי הקוד של Tornado Cash מ-Github הייתה מיותרת והוסיף כי ישנם משתמשים שוחרי פרטיות ושומרי חוק שלא היה צריך לסכן את האינטרסים שלהם.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
