חבר חדש בצוות: האם גרג מונהאן יפתור את הצרות המשפטיות של Binance?

החוקר הפלילי לשעבר של משרד האוצר האמריקאי, גרג מונהאן, הצטרף לבורסת מטבעות הקריפטו הגדולה בעולם Binance כדי לפקח על פעולות הלבנת הון העולמית של החברה.

תקופה קשה

למרות שבינאנס היא בורסת הקריפטו הגדולה בעולם עם נפח מסחר חודשי של טריליון דולר בתחילת השנה, היא עשויה בקרוב להפסיק להיות אחד מבעלי המשקל הכבד של התעשייה. Binance הסתבך בבעיות משפטיות מרחבי העולם. הבנק המרכזי של הולנד, De Nederlandsche Bank (DNB), הוא הרגולטור הפיננסי האחרון שהסב כאב לבינאנס. הבנק יצא והצהיר כי Binance פועלת בהולנד ללא אישורים משפטיים מתאימים ועשויה להיסגר בקרוב.

באפריל, Binance קיבלה אזהרה מהרגולטורים הגרמניים על אסימוני ההון שלה, בעוד שמדינת אונטריו הקנדית גירשה את החברה מתחום השיפוט שלה מסיבות דומות.

לאחר שביננס נמלטה מסין ב-2018, היא חשבה שמצאה מקלט ביפן, אך הייתה בהלם כאשר הסוכנות לשירותים פיננסיים ביפן (FSA) האשימה אותה בעסקים בלתי חוקיים ביפן. לאחר מכן עברה Binance לבריטניה, שם היא עדיין נאלצה להתמודד עם הרשות להתנהלות פיננסית (FCA), שגירשה אותה במהירות מבריטניה בזמן שהחברה נגררה לבית המשפט על ידי קורבנות הפריצה האחרונה ב-2.6 מיליון דולר.

בארה"ב, החברה נחקרת כעת על ידי שירות מס ההכנסה (IRS) על עמידתה בחוק, למרות שהיא טרם הואשמה בעבירה כלשהי. Binance מקבל כל הזמן מכתבי אזהרה, מודח מהשוק או עומד בפני פעולה כזו או אחרת.

בלש חדש מצטרף לבינאנס

גרג מונהאן, חוקר פלילי לשעבר בארצות הברית, שבילה כמעט 30 שנה בחטיבה לאיסור הלבנת הון (AML) של משרד האוצר האמריקאי, החליף את קארן ליונג כמנהלת הדיווח העולמית על הלבנת הון של Binance. גרג מונהאן היה בעבר מנהל בכיר בדלויט ובעל ניסיון בחקירות מס ופשיעה פיננסית. גרג הוא לא העובד החדש היחיד עם ניסיון ממשלתי קודם. הסנאטור האמריקאי לשעבר מקס באוקוס הוא כעת יועץ ליחסי ממשל בחברה. בהודעה שפורסמה באתר האינטרנט של Binance, החברה החלה את ההתרחבות והשיפור המוגזמים של יחידת הציות הבינלאומית שלה.

למרות שלבינאנס היו תקוות גדולות לסיים את הביקורת והסיכולים העולמיים עם צירופו של גרג לצוות, ההנחה הזו מבינאנס עדיין לא נראית באופק. כאשר גארי גנסלר, מומחה בעל שם למטבעות קריפטוגרפיים ובלוקצ'יין, מונה ליו"ר רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC), החדשות עוררו את תקוות המשקיעים בתעשייה. לאחר מספר חודשים בלבד בתפקיד, גנסלר החל לנסח חקיקה שנראתה בלתי ניתנת לביצוע. גם אז, ייתכן שלפקידי ממשל לשעבר אין הרבה כוח להשפיע על מדיניות הממשלה. בארה"ב, למשל, ה הצעת חוק תשתיות התיקון לא עבר את הסנאט, אפילו לאחר קמפיין בלתי נלאה של חברי קונגרס וחברות קונגרס פרו-קריפטו, על פי CoinIdol, כלי חדשות בלוקצ'יין עולמי.

לרגולטורים ברחבי העולם יש ציפיות שונות לבורסות קריפטו. ממשלות עדיין יכולות לסגור בורסות מטבעות קריפטוגרפיים ללא קשר לפרופילים של עובדי החברה. Binance ממשיכה להיבדק על ידי ממשלות ברחבי העולם, בעוד שבורסות תואמות אחרות כמו Coinbase ו-Kraken המשך לעלות. כדי שבינאנס תצליח עם הרגולטורים, החברה צריכה להיות תואמת יותר לחוקי החוק והמיסוי ברחבי העולם, ולא רק להרחיב את הצוותים שלה.

מקור: https://coinidol.com/binance-legal-woes/